001313 深市 粤海饲料

证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2022-008
          广东粤海饲料集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改《公司章程》
            及办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 7 日召
开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、类型、营业期限、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

    一、公司注册资本、类型、营业期限变更情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2022年 2 月 16 日在深圳证券交易所上市。

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 9 日出具验资报告
（天职业字〔2022〕2619 号），确认公司发行后注册资本增加至 700,000,000 元。
    发行后，公司注册资本由 600,000,000 元，变更为 700,000,000 元；类型由股
份有限公司（台港澳与境内合资、未上市），变更为股份有限公司（台港澳与境
内合资、上市），营业期限至 2045 年 01 月 13 日变更为长期，具体以公司登记机
关核准登记为准。

    二、《公司章程》修订情况

    为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，和公司首次公开发行的情况，将公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，形成新的《公司章程》。主要修订内容如下：


序号            原《公司章程（草案）》条款                  修改后《公司章程》条款

                                                    第三条 公司于 2022 年 1 月 14 日经中国证券
        第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督

                                                    监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
        管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次

 1                                                  批准，首次向社会公众发行人民币普通股
        向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】

                                                    100,000,000 股，于 2022 年 2 月 16 日在深圳
        月【】日在【深圳】证券交易所【】板上市。

                                                    证券交易所主板上市。

 2    第六条 公司注册资本为人民币【】万元。        第六条 公司注册资本为人民币70,000 万元。

                                                    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
        第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司

 3                                                  公司常务副总经理、副总经理、董事会秘书、
        副总经理、董事会秘书、财务总监。

                                                    财务总监。

                                                    新增第十二条  公司根据中国共产党章程的
                                                    规定，设立共产党组织、开展党的活动，公司
 4    新增

                                                    为党组织的活动提供必要条件。

                                                    后续编号相应修改。

        第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记
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        限责任公司【】分公司集中存管。              结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

        第十九条 公司股份总数现为【】万股，均为人民币 第二十条 公司股份总数现为 70,000 万股，均
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        普通股。                                    为人民币普通股。

        第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股
        会审议通过。                                东大会审议通过。

        （一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额， （一） 公司及公司控股子公司的对外担保
        达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 总额，达到或超过最近一期经审计净资产的
        的任何担保；                                50%以后提供的任何担保；

        （二） 公司对外提供的担保总额，达到或超过最 （二） 公司对外提供的担保总额，达到或超
        近一期经审计的总资产的 30%以后的任何担保；  过最近一期经审计的总资产的 30%以后的任
        （三） 单笔担保额超过最近一期经审计的净资产 何担保；

        10%以上的担保；                            （三） 公司在一年内担保金额超过公司最
        （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一 近一期经审计总资产 30%的担保；

        期经审计总资产的 30%；                      （四） 为资产负债率超过 70%以上的担保


      （五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一 对象提供的担保；

      期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元 （五） 单笔担保额超过最近一期经审计的
      人民币；                                    净资产 10%的担保；

      （六） 为资产负债率超过 70%以上的担保对象提 （六） 对股东、实际控制人或关联方提供的
      供的担保；                                  担保；

      （七） 对股东、实际控制人或关联方提供的担保；

      （八） 《公司章程》规定的其他担保情形。

      第一百七十七条 公司指定《证券时报》或《中国证 第一百七十八条 公司指定法定信息披露媒体
      券报》以及证券交易所官方网站或巨潮资讯网 以及深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网
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      （www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要 （www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他
      披露信息的媒体。                            需要披露信息的媒体。

        修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同

    日发布的公告。

        该事项尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司将就上述变更事

    项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为

    准。公司将及时履行信息披露义务

        三、备查文件

        （一）第二届董事会第十八次会议决议。

        特此公告！

                                      广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 3 月 8 日