证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-013
陕西能源投资股份有限公司
关于增加注册资本并修订公司章程
及办理工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 25 日召开第
二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理 工商变更的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]587 号）同意注册，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）75,000.00 万股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证
券交易所上市。注册资本由 300,000.00 万元增加至 375,000.00 万元，总股本由
300,000.00 万股增加至 375,000.00 万股。根据相关法律法规、规范性文件，结 合公司实际情况，并根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》，公司决定对现有的《公 司章程》予以修订，修订方案如下:
序
号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一条 为维护陕西能源投资股 第一条 为维护陕西能源投资股份有
份有限公司（以下简称“公司”）及其 限公司（以下简称“公司”或“陕西能源”）
股东和债权人的合法权益，规范公司 及其股东和债权人的合法权益，规范公司1 的组织和行为，坚持和加强党的全面 的组织和行为，坚持和加强党的全面领
领导，完善公司法人治理结构，建立中 导，完善公司法人治理结构，建立中国特
国特色现代企业制度，根据《中华人民 色现代企业制度，根据《中华人民共和国
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司法》（以下简称《公司法》）、《中
《中华人民共和国证券法》（以下简称 华人民共和国证券法》（以下简称《证券
《证券法》）《中国共产党章程》（以 法》）《中国共产党章程》（以下简称《党
下简称《党章》）、《中国共产党国有 章》）、《中国共产党国有企业基层组织
企业基层组织工作条例（试行）》以及 工作条例（试行）》以及其他有关规定，
其他有关规定，制订本章程，依法治 制订本章程，依法治企。
企。
第二条 公司系依照《公司法》和其
第二条 公司系依照《公司法》和 他有关规定成立的股份有限公司。
其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系陕西汇森煤业开发有限责任
公司系陕西汇森煤业开发有限责 公司（以下简称“汇森煤业”）整体变更
任公司（以下简称“汇森煤业”）整体 设立，在榆林市市场监督管理局注册登记
变更设立，在榆林市工商行政管理局 并取得营业执照（统一社会信用代码为
注册登记并取得营业执照（统一社会 91610000752139259D）。
2 信用代码为 91610000752139259D）。 公司于2023 年3 月 13 日经深圳证券
公司于【】年【】月【】日经中国 交易所（以下简称“深交所”）核准并于
证券监督委员会（以下简称“中国证监 2023 年 3月 16日经中国证券监督管理委
会”）批准，首次向社会公众发行人民 员会（以下简称“中国证监会”）注册，
币普通股【】万股，于【】年【】月【】首 次 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通股
日在深圳证券交易所上市。 75,000.00 万股，于 2023 年 4 月 10 日在
深圳证券交易所上市。
第五条 公司注册资本为人民币【】 第 五 条 公司注册资本为人民币
3 万元。 375,000.00 万元。
第十八条 公司股份总数为【】万股， 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
4 均为普通股。 375,000.00 万股，均为普通股。
第二十二条 公司在下列情况下， 第二十二条 公司不得收购本公司股
可以依照法律、行政法规和本章程的 份。但是，有下列情形之一的除外：
5 规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他 合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划 股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
公司合并、分立决议持异议，要求公司 股份；
收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司 的可转换为股票的公司债券；
发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值 益所必需。
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购
本公司股份的活动。
第二十八条 公司董事、监事、高 第二十八条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
的股东，将其持有的本公司股票在买 东，将其持有的本公司股票或者其他具
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
个月内又买入，由此所得收益归本公 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
司所有，本公司董事会将收回其所得 所得收益归本公司所有，本公司董事会
收益。但是，证券公司因包销购入售后 将收回其所得收益。但是，证券公司因包
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
6 该股票不受 6 个月时间限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形
公司董事会不按照前款规定执行 的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具
的，股东有权为了公司的利益以自己 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
的名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定 或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一款规定
带责任。 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第三十九条 股东大会是公司的 第三十九条 股东大会是公司的权力
权力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资计
资计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担任
担任的董事、监事，决定有关董事、监 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
事的报酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预算
预算方案、决算方案； 方案、决算方案；
7 （六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方案
方案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资本
资本作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清
清算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
事务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十条规定 （十二）审议批准第四十条规定的担
的担保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、出
出售重大资产超过公司最近一期经审 售重大资产超过公司最近一期经审计总
计总资产 30%的事项； 资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金用途
用途事项； 事项；
（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议批准股权激励计划和员
（十六）审议批准公司与关联人 工持股计划；
发生的交易金额在 3000 万元以上，且 （十六）审议批准公司与关联人发生
占公司最近一期经审计净资产绝对值 的交易金额在 3000 万元以上，且占公司
5%以上的关联交易； 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的
（十七）审议法律、行政法规或本 关联交易；
章程规定应当由股东大会决定的其他 （十七）审议法律、行政法规或本章
事项。 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授 上述股东大会的职权不得通过授权的形
权的形式由董事会或其他机构和个人 式由董事会或其他机构和个人代为行使。
代为行使。
第四十条 公司下列对外担保行 第四十条 公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通过： 须经股东
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