证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-066
陕西能源投资股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 5 日召开了 2025
年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事 5 名、独立董事
3 名，与公司 2025 年 8 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董
事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 9 名董事组成，具体成员如下：
非独立董事 王栋先生（董事长）、王琛先生（副董事长）、史鹏钊先生、
刘鹏先生、杨国帅先生、何文庆先生（职工董事）
独立董事 王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 8 月 20 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）及《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-061）。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会专门委员会组成情况具体如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、王成文
战略委员会 王栋先生
先生、董书宁先生
审计委员会 齐保垒先生 齐保垒先生、董书宁先生、杨国帅先生
提名委员会 王成文先生 王成文先生、齐保垒先生、史鹏钊先生
薪酬与考核委员会 董书宁先生 董书宁先生、王成文先生、刘鹏先生
公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）齐保垒先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、聘任高级管理人员情况
董事会同意聘任王琛先生为公司总经理，徐子睿先生为公司副总经理、董事会秘书，张奇功先生、王水利先生、王学民先生为公司副总经理，苟科学先生为公司总工程师，安懿女士为公司总法律顾问兼首席合规官，杨佳强先生为公司财务总监，燕雄先生为公司总经济师。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书徐子睿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。王琛先生的简历详见公司于2025年8月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060），其余高级管理人员的简历详见附件。
四、聘任证券事务代表情况
董事会同意聘任周高勇先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
周高勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系电话：029-63355307
传真：029-63355307
邮箱：SXNY@sxnyvip.com
联系地址：陕西省西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 18 层
六、部分董事、高级管理人员、监事、证券事务代表换届离任的情况
1.部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况
第二届董事会董事子荣超先生、李秀平先生、刘黎先生、房喜先生及牟国栋先生，总经济师刘世基先生，证券事务代表任还元先生，因任期届满换届离任，上述人员不再担任公司董事、高级管理人员、证券事务代表。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2.监事届满离任的情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第二届监事会监事张正峰先生、贺沁新先生、李正宏先生、李红女士及何宏洲先生将不再担任监事职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对第二届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表在其任职期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
七、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
2.公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
3.第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
4.第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
5.第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
6.第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年9月6日
附件：高级管理人员、证券事务代表简历
1.徐子睿，1969 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991 年 6 月至 1999 年 7 月，任职于陕西省经济体制改革委员会；1999 年 7 月至
2004 年 6 月，任职于陕西省经济贸易委员会；2004 年 6 月至 2006 年 11 月，任
职于陕西省工业交通办公室；2006 年 11 月至 2008 年 11 月，任职于陕西省中小
企业促进局；2008 年 11 月至 2019 年 4 月，任职于陕西证监局；2019 年 5 月至
今，任陕西能源投资股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
截至目前，徐子睿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
2.张奇功，1973 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级工程师职称。1997 年 7 月至 2005 年 9 月，任职于兖矿能源集团股
份有限公司济宁二号煤矿；2007 年 6 月至 2008 年 7 月，任职于兖州市华东矿建
工程有限公司神木汇森凉水井综采项目部；2008 年 7 月至 2016 年 9 月，先后任
职于神木汇森凉水井矿业有限责任公司、陕西汇森煤业开发有限责任公司；2016
年 9 月至 2019 年 5 月，任陕西能源凉水井矿业有限责任公司党委书记、董事长；
2019 年 5 月至 2020 年 10 月，任陕西能源投资股份有限公司副总经理，兼任陕
西能源凉水井矿业有限责任公司党委书记、董事长；2020 年 10 月至 2024 年 8
月，任陕西能源投资股份有限公司副总经理；2024 年 8 月至今，任陕西能源投资股份有限公司党委委员、副总经理。
截至目前，张奇功先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
3.王水利，1966 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，工学博士学位，正高级工程师职称。1989 年 6 月至 2004 年 10 月，先后
任职于铜川矿务局下属焦坪煤矿、玉华煤矿；2004 年 10 月至 2013 年 1 月，历
任陕西汇森煤业开发有限责任公司总工程师、副总经理，神木汇森凉水井矿业有
限责任公司副总经理兼总工程师；2013 年 1 月至 2016 年 5 月，任陕西投资集团
有限公司安全监察室主任、陕西汇森煤业开发有限责任公司副总经理兼总工程师；
2016 年 5 月至 2019 年 9 月，历任陕西汇森煤业开发有限责任公司党委书记、副
总经理；2019 年 5 月至 2022 年 8 月，任陕西能源投资股份有限公司董事；2019
年 9 月至 2022 年 8 月，任陕西能源投资股份有限公司煤业分公司总经理；2022
年 9 月至 2025 年 3 月任陕西能源投资股份有限公司总工程师；2025 年 3 月至今，
任陕西能源投资股份有限公司副总经理。
截至目前，王水利先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
4.王学民，1971 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工商管理硕士，高级工程师职称。1993 年 8 月至 2009 年 6 月，先后任职于西北
电管局秦岭发电厂、陕西清水川发电有限公司；2009 年 6 月至 2011 年 4 月，任
华能陕西秦岭发电有限公司扩建处工程部副主任；2011 年 4 月至 2015 年 8 月，
先后任陕西清水川发电有限公司二期工程部主任、总工程师、副总经理；
