证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-014
北京利仁科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”“利仁科技”）董事会。
2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。
3.现场会议召开时间：2025年1月22日（星期三）14:00。
4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。
5.网络投票时间：2025年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 53,722,867 股，占公司有表决权
股份总数（剔除回购专用账户中的股份，下同）的 73.9078％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,660,300 股，占公司有表决权
股份总数的 71.0703％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 2,062,567 股，占公司有表决权股份总
数的 2.8375％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 2,062,867 股，占公司有表
决权股份总数的 2.8379％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0004％。
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 2,062,567 股，占公司有表决权股
份总数的 2.8375％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会
议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
提案 1.00 审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案经过逐项审议，采取累积投票制的方式选举宋老亮先生、刘占峰先生、栗振华先生、宋天义先生、司朝辉先生、杨善东先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举宋老亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数： 53,180,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902％；
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的73.7012％。
本议案获得通过，宋老亮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举刘占峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数： 53,180,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902％；
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7012％。
本议案获得通过，刘占峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举栗振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：53,180,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902％；
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7012％。
本议案获得通过，栗振华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举宋天义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：53,180,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902％；
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7012％。
本议案获得通过，宋天义先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举司朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：53,180,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9902％；
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7012％。
本议案获得通过，司朝辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.06 选举杨善东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：53,180,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902％；
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7012％。
本议案获得通过，杨善东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
提案 2.00 审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案经过逐项审议，采取累积投票制的方式选举丛存先生、刘传友先生、王立先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举丛存先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：53,180,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902％；
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7009％。
本议案获得通过，丛存先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举刘传友先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：53,180,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7009％。
本议案获得通过，刘传友先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举王立先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决情况：
同意股份数：53,180,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902％；
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7009％。
本议案获得通过，王立先生当选为公司第四届董事会独立董事。
提案 3.00 审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举杜梅、王眼为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举杜梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：
同意股份数：53,180,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902％；
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7014％。
本议案获得通过，杜梅女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举王眼先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：
同意股份数：53,180,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902％；
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7008％。
本议案获得通过，王眼先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
提案 4.00 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 53,707,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9713％；
反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 2,047,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2535％；反对 13,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6690％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0776％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
提案 5.00 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 53,707,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9713％；
反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。
中小股东总表决情况：
同意 2,047,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2535％；反对 13,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6690％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0776％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
提案 6.00 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 53,706,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9704％；
反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 2,046,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2292％；反对 13,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6690％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1018％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
提案 7.00 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 53,706,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9704％；
反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0
