000968 深市 蓝焰控股

                 证券代码：000968             证券简称：煤气化            公告编号：2012-030       

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，                      

                 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。               

                       太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于2012年10月                           

                 12日以传真及专人送达的方式发出了《关于以通讯表决方式召                            

                 开太原煤气化股份有限公司第四届董事会第十九次会议的通                             

                 知》。公司第四届董事会第十九次会议于2012年10月22日以通                             

                 讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人（由                              

                 于收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司持有太原煤气化龙泉                           

                 能源发展有限公司9%股权为关联交易，根据中国证监会和深圳                            

                 证券交易所的有关规定，关联董事王良彦、胡耀庭、杨晓回避表                            

                 决），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，                                 

                 会议审议通过了如下决议：            

                       关于收购太原煤炭气化（集团）有限责任公司持有太原煤气                         

                 化龙泉能源发展有限公司9%股权的议案。                  

                       该议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票；回避                              

                 表决3票,表决通过。          

                       独立董事对此项关联交易表示同意，并发表了独立董事意见。                      

                       特此公告。     

                                                         太原煤气化股份有限公司董事会             

                                                                 2012年10月22日