证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-043 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于
2025 年 5 月 9 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议
于 2025 年 5 月 16 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。经认真审议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于经理层
任期制和契约化管理实施方案（2025 年-2027 年）》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年
度投资计划的议案》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举于
明董事为公司董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意选举于明董事为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日
