证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-005 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2026年 1 月 19 日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会
议于 2026 年 1 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会
议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事易均平、贾舒涵、刘
五丰回避表决），审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见 2026 年 1 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-006 号公告。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第
九届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意选举王超董事为公司董事会战略委员会委员，贾舒涵董事为
公司薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（鉴于董事黄志学先生当时担任
公司总经理、王超先生担任公司纪委书记，上述两位董事对本议案回避表决），审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈经理
层工作规则〉的议案》。
具体内容详见 2026 年 1 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《经理
层工作规则》。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026
年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见 2026 年 1 月 27 日《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 27 日
