证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—022
浙江众合科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023年3月29日（星期三）14:30
互联网投票系统投票时间：2023年3月29日（星期三）9:15—15:00
交易系统投票具体时间为：2023年3月29日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
（2）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17
楼会议室
（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长 潘丽春女士。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
人数 46 人
出席本次股东大会现场会议和网络投 代表股份93,232,993股
票表决的股东及股东授权委托代表 占公司有表决权总股份的比例
16.62%
其中：出席本次股东大会现场会议的 人数 3 人
股东及股东授权委托代表 代表股份38,038,300股
占公司有表决权总股份的比例6.78%
人数43人
出席网络投票表决的股东 代表股份55,194,693股
占公司有表决权总股份的比例9.84%
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
审议通过《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》。
表决情况：
表决情况
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是否
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过
（%） （%） （%）
关于改选公司第八届董事会部分 对该议案表决时，实行了逐项表决投票，具体表决结果如下（1.01-
1.00 董事的议案 1.02）：
其中：中小股东
提名何昊先生为公司第八届董事 88,444,473 94.86% 4,788,520 5.14% 0 0.00%
1.01 会非独立董事候选人 是
其中：中小股东 54,667,700 91.95% 4,788,520 8.05% 0 0.00%
提名边劲飞先生为公司第八届董 88,444,473 94.86% 4,788,520 5.14% 0 0.00%
1.02 事会非独立董事候选人 是
其中：中小股东 54,667,700 91.95% 4,788,520 8.05% 0 0.00%
注：①本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比
例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
②本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：高佳力 姚芳苹
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司 2023 年第一次临时股东大会出具的法
律意见书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十九日
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