证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-050
安徽安凯汽车股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、2021 年 4 月 12 日，公司收到控股股东安徽江淮汽车集团股
份有限公司（以下简称：“江淮汽车”）转来的《关于向安徽安凯汽车股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时提案的函》，江淮汽车提议将《关于使用专利进行质押融资的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》作为临时提
案提交公司 2020 年度股东大会审议。2021 年 4 月 13 日公司在《证
券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于延期召开 2020 年度股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 28 日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 4
月 28 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2021 年 4 月 28 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼313 会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 5 人，代表股份 297,681,888 股，占上市公司有表决权总股份 40.5932%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人,代表股份 297,671,788
股，占公司股东有表决权股份总数 40.5918%；通过网络投票的股东 2人,代表股份 10,100 股，占公司股东有表决权股份总数 0.0014%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 3 人，代表股份809,700 股，占公司股东有表决权股份总数 0.1104%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《2020 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
2、《2020 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
3、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
4、《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
5、《关于 2020 年度利润分配的预案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
6、《关于公司 2021 年度申请综合授信的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
7、《关于公司 2021 年度为客户提供汽车回购担保的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
8、《关于公司 2021 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽
车回购担保暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
9、《关于公司 2021 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回
购担保暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
112,910,823 99.9934% 7,500 0.0066% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
10、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》
表决情况：
同意
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