证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-025
安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2018年3月19日上午以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2017年年
度股东大会审议。
公司2017年度董事会工作报告的主要内容见2018年3月21日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司 2017年
年度报告》第四节经营情况讨论与分析。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司
2017年年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2018-027的《2017年年度报告
摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》，本报告将
提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2017
年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并财务
报表中归属于母公司所有者的净利润 -230,152,697.18元，期末未分配利润
-43,861,636.82 元；母公司实现净利润-195,468,999.09 元，期末未分配利润
-37,198,191.88 元。鉴于公司当年度亏损，累计可供股东分配的利润为负数，
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2017年度不具备利润分配的
条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议批准《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于公司2018年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公
司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-028的《关于公司2018年
度申请综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司2018年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议
案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-029的《关于公司2018年
度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-030的《关于为控股子公
司综合授信提供担保的公告》）
关联董事查保应先生回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，本议案将提交
公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-031的《关于预计2018年
度日常关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-032的《关于会计政策变
更的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-033的《关于向控股股东
江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于公司2018年办理应收款项质押登记的议案》，本议案
将提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-034的《关于公司2018年
办理应收款项质押登记的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-035的《关于使用自有闲
置资金购买银行保本型理财产品的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《公司2017年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2017
年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议批准《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2018-036的《关于召开2017年
年度股东大会的通知》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年3月21日
