证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-51号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 16 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9
月 16 日 9:15 至 2021 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅
3、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 906,924,647 股，占
上市公司总股份的 38.9991％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 906,157,529 股，占
上市公司总股份的 38.9661％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 767,118 股，占上市公司总
股份的 0.0330％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 2,615,298 股，占上
市公司总股份的 0.1125％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,848,180 股，占上
市公司总股份的 0.0795％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 767,118 股，占上市公司总
股份的 0.0330％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
1.01.候选人：选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:906,444,935 股
1.02.候选人：选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:906,434,935 股
1.03.候选人：选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:906,444,936 股
1.04.候选人：选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:906,444,936 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:2,135,586 股
1.02.候选人：选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:2,125,586 股
1.03.候选人：选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:2,135,587 股
1.04.候选人：选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:2,135,587 股
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
2.01.候选人：选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:906,444,944 股
2.02.候选人：选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:906,434,943 股
2.03.候选人：选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:906,444,943 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:2,135,595 股
2.02.候选人：选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:2,125,594 股
2.03.候选人：选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:2,135,594 股
（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》；
总表决情况：
3.01.候选人：选举李少菊女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:906,423,833 股
3.02.候选人：选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:906,444,932 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举李少菊女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,114,484 股
3.02.候选人：选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:2,135,583 股
（四）审议通过《关于制定公司第十届董事会非独立董事薪酬的议案》；
总表决情况：
同意906,437,829股，占出席会议所有股东所持股份的99.9463％；反对 486,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0537％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,128,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3858％；
反对 486,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.6104％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038％。
（五）审议通过《关于制定公司第十届董事会独立董事津贴的议案》；
总表决情况：
同意906,437,829股，占出席会议所有股东所持股份的99.9463％；反对 486,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0537％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,128,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3858％；
反对 486,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.6104％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0038％。
（六）审议通过《关于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》；
总表决情况：
同意906,437,829股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9463％；反对 486,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0537％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,128,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.3858％；
反对 486,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.6104％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0038％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、陈思行
（三）结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
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