湖北京山轻工机械股份有限公司
九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十二次会议通知于2019年4月4日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA和微信的方式发出。
2.本次董事会会议于2019年4月25日上午8时30分在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》；
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容详见2019年4
月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-37）同时刊登于2019年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》；
具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》；
根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构和内部控制审计机构，聘期从2019年4月至2020年4月。董事会薪酬与考核委员会根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作量，对照其他上市公司的收费情况，拟定2019年度财务审计报酬70万元，拟支付给中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度内部控制审计费用为30万元，公司负责审计期间会计师的差旅费和其他相关费用。如因公司2019年度控股子公司增加，提请股东大会授权董事会根据实际情况增加审计报酬。
公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计和内部控制审计机构。
具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于苏州晟成光伏设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项报告》；
具体内容详见2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于苏州晟成光伏设备有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项报告》。
7.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8.关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生已回避表决，其他董事以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
该议案得到了公司独立董事的事前认可，同意提交九届董事会二十二次会议审议。
具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-38）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
9.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》；
董事会拟定2018年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见刊登于2019年4月26日巨潮资讯网的《京山轻机2018年年度股东大会需审议的议案材料》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
10.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供资金支持的议案》；
董事会同意公司在不影响自身正常经营的情况下，以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过3亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持
余额）。
具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为子公司提供资金支持的公告》（公告编号：2019-39）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
12.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供担保的议案》；
董事会同意公司为全资子公司武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司向金融机构融资1,500万元提供连带责任担保,担保期限为一年；为公司全资子公司京源国际投资发展有限公司向金融机构融资500万元提供连带责任担保,担保期限为一年；为公司控股孙公司赛力德舒适家（武汉）科技有限公司向金融机构融资1,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年；为参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司向光大银行武汉分行申请贷款10,000万元提供连带责任担保，担保期限为三年。
具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2019-40）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
13.关联董事李健先生、周世荣先生、王伟先生、祖国良先生、方伟先生回避表决，其他董事以4票同意、0票反对、0票弃权，通过了《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要；
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等相关规定，结合公司实际情况，公司计划推出第二期员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。
董事李健先生、周世荣先生、王伟先生、祖国良先生、方伟先生为本次员工持股计划的参与人，均作为关联董事回避本议案的表决。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。公司监事对符合条件的参与人名单进行了核查并发表了同意的核查意见。
《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的具体内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
14.关联董事李健先生、周世荣先生、王伟先生、祖国良先生、方伟先生回避表决，其他董事以4票同意、0票反对、0票弃权，通过了《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》；
具体内容详见2019年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
15.关联董事李健先生、周世荣先生、方伟先生、王伟先生、祖国良先生回避表决，其他董事以4票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）办理本次员工持股计划的启动、变更和终止。包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）办理本员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（5）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划存续期内有效。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
16.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《独立董事2018年度述职报告》；
具体内容详见2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《独立董事2018年度述职报告》。
本报告须由独立董事向公司2018年年度股东大会报告。
17.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
董事会提议于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。具体内容详见2019年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-41）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十五日
