江苏江淮动力股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：江苏江淮动力股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：江淮动力
股票代码：000816
收购人名称：江苏江动集团有限公司
注册地址：江苏省盐城市环城西路213号
通讯地址：江苏省盐城市环城西路213号
签署日期：2014年4月28日
重要声明
一、本报告书依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及
其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
二、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全
面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在江苏江淮动
力股份有限公司（以下简称“江淮动力”）拥有权益的股份。截至本报告书签署
之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江淮动力
拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章
程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具
有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、收购人董事会及其董事保证收购报告书及相关申报文件内容的真实性、
准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该保
证承担个别和连带的法律责任。
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目 录
第一节 收购人介绍....................................................................................................6
一、收购人基本资料...........................................................................................................6
二、收购人产权及控制关系...............................................................................................6
三、收购人最近三年财务情况.........................................................................................10
四、收购人最近五年所受处罚及仲裁情况.....................................................................10
五、收购人高管介绍.........................................................................................................10
六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构百分之五
以上的发行在外股份的简要情况.....................................................................................11
第二节 收购目的及收购决定...................................................................................12
一、收购目的.....................................................................................................................12
二、本次收购所履行的相关程序.....................................................................................12
三、收购人在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的
初步安排.............................................................................................................................13
第三节 收购方式.....................................................................................................14
一、收购人持有被收购公司股份情况.............................................................................14
二、附条件生效股份认购合同的内容摘要.....................................................................14
三、认购价格调整情况.....................................................................................................16
第四节 资金来源.....................................................................................................17
一、收购资金来源.............................................................................................................17
二、关于收购资金来源的声明.........................................................................................17
三、资金支付方式.............................................................................................................17
第五节 后续计划.....................................................................................................18
一、未来12个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调
整.........................................................................................................................................18
二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与
他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.........................18
