证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-36
甘肃电投能源发展股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2025 年
4 月 22 日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计 418 名，代表公司有表决权的股份 2,489,788,915 股，占公司有表决权股份总数的 76.7544%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权的股份 2,051,014,485 股，占公司有表决权股份总数的 63.2280%。
通过网络投票出席会议的股东 417 名，代表公司有表决权的股份
438,774,430 股，占公司有表决权股份总数的 13.5264%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列
席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了
见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次股
东会议案的表决结果见下表：
同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果
1.00 2024 年度董事 2,486,382,095 99.8632% 1,293,240 0.0519% 2,113,580 0.0849% 通
会工作报告 过
2.00 2024 年度监事 2,486,374,015 99.8628% 1,293,940 0.0520% 2,120,960 0.0852% 通
会工作报告 过
3.00 2024 年度财务 2,487,974,195 99.9271% 1,297,140 0.0521% 517,580 0.0208% 通
决算报告 过
4.00 2024 年年度报 2,487,948,595 99.9261% 1,243,280 0.0499% 597,040 0.0240% 通
告全文及摘要 过
5.00 2024 年度利润 2,487,946,015 99.9260% 1,265,860 0.0508% 577,040 0.0232% 通
分配方案 过
关于 2025 年度 通
6.00 计划经营指标 2,487,991,475 99.9278% 1,243,280 0.0499% 554,160 0.0223% 过
的议案
关于 2025 年度
为控股子公司 通
7.00 融资提供担保 2,485,694,435 99.8355% 3,480,000 0.1398% 614,480 0.0247% 过
额度预计的议
案
关于注册发行 通
8.00 中期票据的议 2,485,688,875 99.8353% 3,526,560 0.1416% 573,480 0.0230% 过
案
关于控股股东 通
9.00 为公司注册发 434,689,090 99.0689% 3,512,760 0.8006% 572,580 0.1305% 过
行中期票据提
供担保的关联
交易议案
关于增加注册
10.00 资本、变更经营 2,487,484,255 99.9074% 1,304,480 0.0524% 1,000,180 0.0402% 通
范围并修订《公 过
司章程》的议案
上述提案 9.00 属于关联交易提案，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限
责任公司为关联股东，回避了对关联交易《关于控股股东为公司注册发行中期票
据提供担保的关联交易议案》的表决，其出席本次股东会的有表决权股份数量为
2,051,014,485 股，未计入关联交易提案 9.00 的有表决权股份总数。
上述提案 10.00 为特别决议案，已经出席会议的代表公司有表决权股份总数
的三分之二以上股东审议通过。
其中：出席本次股东会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东会议案的表决情况如下：
提案 同意 反对 弃权
编码 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2024年度董事会 11,247,033 76.7514% 1,293,240 8.8253% 2,113,580 14.4234%
工作报告
2.00 2024年度监事会 11,238,953 76.6962% 1,293,940 8.8300% 2,120,960 14.4737%
工作报告
3.00 2024年度财务决 12,839,133 87.6161% 1,297,140 8.8519% 517,580 3.5320%
算报告
4.00 2024年年度报告 12,813,533 87.4414% 1,243,280 8.4843% 597,040 4.0743%
全文及摘要
5.00 2024年度利润分 12,810,953 87.4238% 1,265,860 8.6384% 577,040 3.9378%
配方案
关于 2025 年度
6.00 计划经营指标的 12,856,413 87.7340% 1,243,280 8.4843% 554,160 3.7817%
议案
关于 2025 年度
7.00 为控股子公司融 10,559,373 72.0587% 3,480,000 23.7480% 614,480 4.1933%
资提供担保额度
预计的议案
8.00 关于注册发行中 10,553,813 72.0207% 3,526,560 24.0658% 573,480 3.9135%
期票据的议案
9.00 关于控股股东为 10,568,513 72.1211% 3,512,760 23.9716% 572,580 3.9074%
公司注册发行中
期票据提供担保
的关联交易议案
关于增加注册资
10.00 本、变更经营范 12,349,193 84.2727% 1,304,480 8.9020% 1,000,180 6.8254%
围并修订《公司
章程》的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务
