证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-057
北大医药股份有限公司
关于 2025 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
1、董事会审议情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第十
一届董事会第十三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决
结果审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。
2、监事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十一届监事会第八次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。
3、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年8月19日召开第十一届董事会独立董事专门会议第
七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半
年度利润分配预案》。
公司独立董事核查后认为，公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公
司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025 年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。
4、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2025年8月19日召开第十一届董事会审计委员会
第八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
半年度利润分配预案》。
董事会审计委员会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025 年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。
5、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
6、《2025 年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配预案。
2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润为 100,293,909.16 元，其中母公司实现净
利润 70,431,951.90 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润
为 732,428,331.74 元，母公司报表累计未分配利润为 163,208,614.68 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为
163,208,614.68 元。截止 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 595,987,425 股。
3、公司 2025 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 595,987,425 股为基
数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），总计派发红利 17,879,622.75 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4、若本议案获得股东大会审议通过，2025 年半年度公司累计现金分红金额
为 17,879,622.75 元，占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为
17.83%。
三、2025 年半年度利润分配预案的具体情况
（一）2025 年半年度现金分红方案
1、2025 年半年度现金分红方案未触及其他风险警示情形。
项目 2025 年半年度 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 17,879,622.75 47,678,994.00 15,495,673.04 0
回购注销总额（元） - - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 100,293,909.16 137,992,604.73 44,356,578.25 55,605,250.50
合并报表 2025 年半年度末 732,428,331.74
累计未分配利润（元）
母公司报表 2025 年半年度末 163,208,614.68
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个完整会计年度
（2022 年度-2024 年度） 63,174,667.04
累计现金分红总额（元）
最近三个完整会计年度
（2022 年度-2024 年度） 0
累计回购注销总额（元）
最近三个完整会计年度
（2022 年度-2024 年度） 79,318,144.49
平均净利润（元）
最近三个完整会计年度
（2022 年度-2024 年度） 63,174,667.04
累计现金分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示 否
情形
2. 2025 年半年度利润分配预案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》
中规定的其他风险警示情形。
（二）2025 年半年度利润分配预案的合法性和合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》中有关利润分配的相关规定。公司董事会在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾长远利益、可持续发展与广大投资
者特别是中小投资者的利益，提出了本预案，有利于增强投资者对公司未来发展
的信心。
四、相关风险提示
《2025 年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《第十一届董事会第十三次会议决议》
2、《第十一届监事会第八次会议决议》
3、《第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议对于相关事项的审核意见》
4、《第十一届董事会审计委员会第八次会议决议》
5、《监事会审核意见》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
