证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-026
兰州三毛实业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2018年4月26日14:30。
（2）网络投票时间：2018年4月25日－4月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018年4月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018年4月25日15:00至4月26日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：兰州市兰州新区嘉陵江街568号公司办公楼410会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长阮英先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018修订）、《主板上市公司规范运作指引》（2018修订）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共25人，代表有表决权股份
共计73,331,959股，占公司有表决权股份总数的39.3325%。
2、现场会议出席情况
参加现场投票的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权的股
份共计28,472,568股，占公司有表决权股份总数的15.2716％；
3、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东代理人共计24人，代表有表决权的股
份共计44,859,391股，占公司有表决权股份总数的24.0609%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共23人，代表股份20,559,020股，
占上市公司总股份的11.0271%。其中：通过现场投票的股东0人，代
表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东23
人，代表股份20,559,020股，占上市公司总股份的11.0271%。
以上总股本及股东持有表决股份数额均以2018年4月20日下午深
圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准并办理了出席会议登记手续。
5、公司董事、监事出席了本次会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共有7项议案其中前6项议案为普通议案，第7项议案为特别决议的议案须获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。各议案的具体表决结果如下：
1、审议公司2017年度董事会工作报告
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
72,741,559 99.1949 446,600 0.6090 143,800 0.1961 是
其中：中小股东总表决情况：
同意19,968,620股，占出席会议中小股东所持股份的97.1283%；反对446,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.1723%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6995%。
2、审议公司2017年度监事会工作报告
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
72,741,559 99.1949 446,600 0.6090 143,800 0.1961 是
其中：中小股东总表决情况：
同意19,968,620股，占出席会议中小股东所持股份的97.1283%；反对446,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.1723%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6995%。
3、审议公司2017年年度报告（全文及摘要）
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
72,741,559 99.1949 446,600 0.6090 143,800 0.1961 是
其中：中小股东总表决情况：
同意19,968,620股，占出席会议中小股东所持股份的97.1283%；反对446,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.1723%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6995%。
4、审议公司2017年度财务决算报告
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
72,741,559 99.1949 446,600 0.6090 143,800 0.1961 是
其中：中小股东总表决情况：
同意19,968,620股，占出席会议中小股东所持股份的97.1283%；反对446,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.1723%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6995%。
5、审议公司2017年度利润分配预案
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
72,731,159 99.1807 457,000 0.6232 143,800 0.1961 是
其中：中小股东总表决情况：
同意19,958,220股，占出席会议中小股东所持股份的97.0777%；反对457,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2229%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6995%。
6、审议聘任2018年度审计机的议案
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
72,741,559 99.1949 446,600 0.6090 143,800 0.1961 是
其中：中小股东总表决情况：
同意19,968,620股，占出席会议中小股东所持股份的97.1283%；反对446,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.1723%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6995%。
7、《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2018修正案）(草案)的议案（本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东包括股东代理人所持表决票的2/3以上通过。）
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
72,741,559 99.1949 446,600 0.6090 143,800 0.1961 是
其中：中小股东总表决情况：
同意19,968,620股，占出席会议中小股东所持股份的97.1283%；反对446,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.1723%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6995%。
会议听取了独立董事2017年度述职报告，其内容以公告方式提前刊登在2018年3月9日《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所律师列席并现场见证了本次大会,并出具
了法律意见书：
兰州三毛实业股份有限公司2017年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
《关于兰州三毛实业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见
书》全文刊登在 2018年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司 董事会
2018年4月26日
