证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-48
新兴铸管股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 14 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14
日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14
日 9:15－15:00
2、股权登记日：2025 年 11 月 7 日（星期五）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 591 人，代表股份1,788,979,630 股，占公司股份总数的 45.1400%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 144,300 股，占公司股份总数的
0.0036%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 588 人，代表股份 1,788,835,330 股，占公司股份总数的
45.1363%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 589 人，代表股份 150,521,627 股，占
公司股份总数的 3.7980%。
5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 121,790,368 80.8370% 28,339,164 18.8098% 532,095 0.3532%
中小股东表决情况 121,650,368 80.8192% 28,339,164 18.8273% 532,095 0.3535%
2、审议通过了《关于调整 2025 年度日常经营关联交易预计额度的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 143,638,909 95.3387% 6,476,623 4.2988% 546,095 0.3625%
中小股东表决情况 143,498,909 95.3344% 6,476,623 4.3028% 546,095 0.3628%
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,782,188,812 99.6204% 5,984,123 0.3345% 806,695 0.0451%
中小股东表决情
况 143,730,809 95.4885% 5,984,123 3.9756% 806,695 0.5359%
4、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,783,192,592 99.6765% 5,527,743 0.3090% 259,295 0.0145%
中小股东表决情
况 144,734,589 96.1553% 5,527,743 3.6724% 259,295 0.1723%
5、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,782,345,462 99.6292% 5,900,273 0.3298% 733,895 0.0410%
中小股东表决情
况 143,887,459 95.5925% 5,900,273 3.9199% 733,895 0.4876%
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次股东大会所审议的议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案 1 和议案 2 涉及关联交易事项，公司控股股东（关联股东）对议案进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2、律师姓名：毛伟、雷敬云
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
审议通过的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
