证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-55
新兴铸管股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 9 日至 10 日召开第十届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、增加公司经营范围的情况
基于公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“一般项目：电池制造、电池销售、储能技术服务、有色金属合金销售；许可事项：危险化学品经营。”具体情况如下：
原经营范围：
一般项目：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭、钢铁及铸管生产过程的副产品及相关辅助材料、阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品、硫酸（危险
化学品经营许可证有效期至 2028 年 05 月 26 日）、柴油（闪点等于或低于 60℃除外）、
仪器仪表、机械设备、建筑材料、电子产品的销售；道路货物运输（不含危险货物）；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；受托代收电费、气体充装、互联网信息服务；智慧水务系统开发、技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；工程设计、供应链管理；软件开发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
拟变更经营范围：
一般项目：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；
货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭、钢铁及铸管生产过程的副产品及相关辅助材料、阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品、硫酸（危险
化学品经营许可证有效期至 2028 年 05 月 26 日）、柴油（闪点等于或低于 60℃除外）、
仪器仪表、机械设备、建筑材料、电子产品的销售；道路货物运输（不含危险货物）；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；受托代收电费、气体充装、互联网信息服务；智慧水务系统开发、技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；工程设计、供应链管理；软件开发、销售。电池制造、电池销售、储能技术服务、有色金属合金销售；许可事项:危险化学品经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、自律规则的规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司业务发展需要，拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。主要修订内容见附件。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会拟提请股东会授权公司经营管理层或其授权代表办理公司章程修改、工商变更等相关手续，章程内容最终以工商部门登记、备案结果为准。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
附件
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护新兴铸管股份有限公 第一条 为维护新兴铸管股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，坚持和加强党的全面领华人民共和国公司法》（以下简称《公司 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 现代企业制度，规范公司的组织和行为，根简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以章程。本章程是公司的最高行为准则。 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
（以下简称《党章》）和其他有关规定，制
定本章程。本章程是公司的最高行为准则。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
修订前 修订后
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》规定， 第十一条 公司设立党的组织，开展党
设立中国共产党新兴铸管股份有限公司委 的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务员会（以下简称“公司党委”），公司党委 工作人员，保障党组织的工作经费。
发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。
公司要建立党的工作机构，配备足够数量的
党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十二条 本章程自生效之日起，即成
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律约律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。股东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
修订前 修订后
负责人、总法律顾问、总经理助理。 财务负责人、总法律顾问。
第十四条 公司经营范围是：一般项 第十五条 公司经营范围是：一般项
目：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复 目：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关 合管材及配套管件；铸造及机械设备及相关产品、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生 产品、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；与上述业 产、销售；钢铁冶炼及压延加工；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、 务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；货物和 工程建设承包（凭资质证书经营）；货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进 技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；与上述业务相关 出口的商品和技术除外）；与上述业务相关的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团 的原材料（铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、 矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、钢材、煤炭、钢铁及铸管生产过程的副产品及相关 煤炭、钢铁及铸管生产过程的副产品及相关辅助材料、阀门、轴承、机电设备、电线、 辅助材料、阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、 电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品、硫酸（危险化学品经 五金电料、橡塑制品、硫酸（危险化学品经
营许可证有效期至 2028 年 05 月 26 日）、 营许可证有效期至 2028 年 05 月 26 日）、
柴油（闪点等于或低于 60℃除外）、仪器 柴油（闪点等于或低于 60℃除外）、仪器仪表、机械设备、建筑材料、电子产品的销 仪表、机械设备、建筑材料、电子产品的销售；道路货物运输（不含危险货物）；金属 售；道路货物运输（不含危险货物）；金属结构件、金属制品的制造、销售及进出口业 结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件 务；钢结构工程；不锈钢管材、管件及附件的研发、生产、销售、安装；受托代收电费、 的研发、生产、销售、安装；受托代收电费、气体充装、互联网信息服务；智慧水务系统 气体充装、互联网信息服务；智慧水务系统开发、技术开发、技术推广、技术咨询、技
