证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022 临─046
晋能控股山西电力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届四十七次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：
公司章程修订对照表
原章程内容 修订章程内容
第一条 为建立现代企业制 第一条 为建立现代企业制
度，维护公司及出资人的合法权 度，维护公司及出资人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现 益，规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华 国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企 和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监 业国有资产法》《中国共产党党督管理暂行条例》《中共中央国务 章》（以下简称“《党章》”）《企院关于深化国有企业改革的指导 业国有资产监督管理暂行条例》
意见》《中共中央办公厅关于在深 《中共中央国务院关于深化国有化国有企业改革中坚特党的领导 企业改革的指导意见》《中共中央加强党的建设的若干意见》等规 办公厅关于在深化国有企业改革定，结合公司实际情况，制定本章 中坚特党的领导加强党的建设的
程。 若干意见》《上市公司章程指引》
等规定，结合公司实际情况，制定
本章程。
第三条 第三条
公司经山西省经济体制改革 公司经山西省经济体制改革
委员会[晋经改]字（1992）44 号文 委员会[晋经改]字（1992）44 号文件批准设立；在山西省工商行政管 件批准设立；在山西省市场监督管理局注册登记，持有统一社会信用 理局注册登记，持有统一社会信用
代码为 911400007159303324 的营 代码为 911400007159303324 的营
业执照。 业执照。
第三十条 公司董事、监事、 第三十条 公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股份 高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公 5%以上的股东，将其持有的本公
司股票在买入后 6 个月内卖出， 司股票在买入后 6 个月内卖出，
或者在卖出后 6 个月内又买入， 或者在卖出后 6 个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 但是，证券公司因包销购入售后
剩余股票而持有 5%以上股份的， 剩余股票而持有 5%以上股份的，
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级
管理人员、自然人股东持有的股
票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
第四章 党委会 第四章 党委
第三十一条 公司党委由 11 第三十一条 公司党委由 7 人
人组成，设书记 1 人，专职（常 组成，其中设书记 1 人、副书记 1
务）副书记 1 人，每届任期 4 年， 至 2 人，每届任期 5 年，期满应
期满应及时换届。… 及时换届。…
公司纪委由 9 人组成，设书 公司纪委设书记 1 人，副书
记 1 人，副书记 1 人；… 记 1 人；…
公司党委设党委工作部作为 公司党委设党委工作部、组
工作部门；设新闻中心作为党的 织人资部作为工作部门；同时设宣传部门；公司纪委设纪检监察 立工会、团委等群众性组织。
部作为工作部门；同时设立工会、
团委等群众性组织。
第三十二条 公司党委要保 第三十二条 公司党委的职权包
证监督党和国家的路线方针政策 括：
在公司的贯彻执行，参与公司重 （一）确保党和国家路线方针政大问题决策，落实党管干部和党 策在公司的贯彻执行，确保公司管人才原则，加强对公司领导人 坚持中国特色社会主义政治方员的监督，领导公司思想政治工 向，确保党对国有企业的领导。作和工会、共青团等群众组织，支 （二）发挥党委领导核心作用和
持职工代表大会工作。 政治核心作用，参与公司重大问
题的决策，研究决定公司重大人
事任免，讨论审议其他“三重一
大”事项。党委研究讨论是董事
会、经理层决策重大问题的前置
程序，涉及“三重一大”事项必须
经党委研究讨论后，再由董事会
或经理层作出决定。
（三）坚持党管干部和党管人才
的原则，加强公司各级领导班子
建设和人才队伍建设，建立完善
适应中国特色社会主义现代企业
制度要求和市场竞争需要的选人
用人机制。
（四）履行从严管党治党责任，落
实党风廉政建设主体责任，支持
纪委落实党风廉政建设监督责
任，加强对履职行权的监督，建立
健全权力运行监督机制。
（五）认真落实国有企业党建工
作责任制，加强公司党组织的自
身建设，发挥基层党组织的战斗
堡垒作用和党员的先锋模范作
用。
（六）全心全意依靠职工群众，领
导公司思想政治工作、精神文明
建设和企业文化建设，领导和支
持工会、共青团等群众组织依照
法律及各自章程所确定的职责开
展工作。
（七）研究其他应由公司党委决
定的事项。
第三十四条 党委会参与决 第三十四条 党委会参与决策的
策的主要程序： 主要程序：
（一）党委会先议。公司党委 （一）公司党委研究讨论是
研究讨论是董事会、经理层决策 董事会、经理层决策重大问题的
重大问题的前置程序… 前置程序…
（二）会前沟通。进入董事 （二）进入董事会、经理层尤
会、经理层尤其是任董事长或总 其是任董事长或总经理的党委委
经理的党委委员，要在议案正式 员，要在议案正式提交董事会或提交董事会或总经理办公会前就 总经理办公会前就党委会的有关党委会的有关意见和建议与董事 意见和建议与董事会、经理层其会、经理层其他成员进行沟通。 他成员进行沟通。
（三）会上表达。进入董事 （三）进入董事会、经理层的
会、经理层的党委成员在董事会、 党委成员在董事会、经理层决策经理层决策时，充分表达党委会 时，充分表达党委会研究的意见
研究的意见和建议。 和建议。
（四）会后报告。进入董事 （四）进入董事会、经理层的
会、经理层的党委成员要将董事 党委成员要将董事会、经理层决会、经理层决策情况及时报告党 策情况及时报告党委。
委。
第三十六条 公司党委对公 第三十六条 公司党委对公司不
司不符合国家法律法规、上级政 符合国家法律法规、上级政策规策规定和省委、省政府、省国资 定和省委、省政府、省国资委、晋委、同煤集团党委要求的做法，应 能控股集团党委要求的做法，应及时与董事会、经理层进行充分 及时与董事会、经理层进行充分的沟通，提出纠正意见，得不到纠 的沟通，提出纠正意见，得不到纠正的应及时向省国资委党委和同 正的应及时向上级党组织报告。煤集团党委报告。
第三十八条 公司党委要切实 第三十八条 公司党委要切实
履行党风廉政建设主体责任，领 履行党风廉政建设主体责任，领
导、推动党风廉政建设和反腐倡 导、推动党风廉政建设和反腐倡廉工作，领导、支持和保证公司纪 廉工作，领导、支持和保证公司纪检监察机构落实监督责任。公司 委落实监督责任。公司纪委要统纪检监察机构要统筹内部监督资 筹内部监督资源，…
源，…
第三十九条 公司党委书记要 第三十九条 公司党委书记要
切实履行党建工作第一责任人职 切实履行党建工作第一责任人职责，做到重要部署亲自研究，突出 责，做到重要部署亲自研究，突出问题亲自过问，重点工作亲自督 问题亲自过问，重点工作亲自督查；公司党委专职（常务）副书记 查；公司党委副书记要切实履行要切实履行直接责任，主抓企业 直接责任，主抓企业党建工作；…党建工作；…
第五十条 股东大会是公司 第五十条 股东大会是公司
的权力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
… …
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划
…
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