证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2022-021
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
债券代码：149610 债券简称：21中交债
中交地产股份有限公司第九届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2022 年 2 月 28
日以书面和电子邮件方式发出了召开第九届董事会第一次会议的通
知，2022 年 3 月 04 日，我司第九届董事会第一次会议以现场结合通
讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均亲自出席会议，本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举第九届董事会董事长的议案》。
经第九届董事会全体成员审议，一致同意选举李永前先生为第九届董事会董事长。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》。
经第九届董事会全体成员审议，一致同意第九届董事会各专门委
选举李永前先生、汪剑平先生、周健先生、唐国平先生、谭敬慧女士为第九届董事会战略与执行委员会成员，召集人为李永前先生。
选举薛四敏先生、叶朝锋先生、刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士为第九届董事会薪酬与考核委员会成员，召集人为唐国平先生。
选举李永前先生、赵吉柱先生、刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士为第九届董事会提名委员会成员，召集人为谭敬慧女士。
选举刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士为第九届董事会审计委员会成员，召集人为刘洪跃先生。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》。
经公司第九届董事会全体成员审议，同意聘任汪剑平先生为公司总裁；聘任徐爱国先生、孙卫东先生为公司执行总裁；聘任田玉利先生为公司董事会秘书；聘任刘兵女士为公司财务总监；聘任何平先生、王剑先生为公司副总裁。
公司高级管理人员任期与本届董事会成员任期一致。
钟瑾女士任期届满不再继续担任公司副总裁职务，将继续在公司担任其他职务，钟瑾女士未持有公司股份。
周冬女士任期届满不再继续担任公司副总裁职务，不再担任公司其他职务。截止本公告披露日，周冬女士持有公司股份 2600 股，周冬女士所持公司股份的变动将遵循《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
公司及董事会对钟瑾女士、周冬女士担任公司副总裁职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
高级管理人员简历附后。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2022 年度考核指标及目标值的议案》。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2022 年 3 月 4 日
附件：高级管理人员简历
汪剑平，男，1969 年 8 月生，中共党员，大学本科，工学学士，
工程师。工作经历如下：历任北京华星亚太投资有限公司工程部经理，北京西直门华星贸易大厦有限公司副总经理、总经理、董事长，北京华星置地投资有限公司总经理、董事长、党委副书记，中国华星置地投资有限公司总经理、董事长、党委副书记，中国华星集团公司总经理助理、副总经理、党委委员，北京汉华亚信投资管理有限公司顾问，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司总经理助理、副总经理。自 2021年 6 月至今任中交地产股份有限公司临时党委副书记、总裁。
汪剑平先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。汪剑平先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
徐爱国，男，1965 年 12 月生，中共党员，硕士 MBA 学历，高级
会计师。工作经历如下：1990 年 4 月至 1993 年 4 月，任中国建筑工
程总公司驻泰国经理部董事兼财务经理；1993年5月至 1998年7月，任中国建筑工程总公司财务部国内处及海外处副处长；1998 年 8 月至 2001 年 10 月，任中国建筑工程总公司财务部会计处处长；2001
年 11 月至 2010 年 1 月，任中国海外发展有限公司及中海地产集团有
限公司深圳总部财务部助理总经理、上海公司董事兼总会计师、北京
公司董事兼财务总监；2010 年 2 月至 2014 年 10 月，任中国海外发
展有限公司(HK.0688)投资管理部总经理、中海地产集团有限公司董事、中国海外宏洋地产集团有限公司(HK.0081)助理总裁兼投资部总
经理；2014 年 11 月至 2018 年 4 月，任龙湖集团有限公司副总裁；
2018年5月至2021年11月,任阳光城集团股份有限公司(SZ.000671)
副总裁。自2021 年12月至今任中交地产股份有限公司临时党委委员、执行总裁。
徐爱国先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐爱国先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
孙卫东，男，1969 年 9 月生，硕士学位，助理研究员。近年工
作经历如下：2014 年 1 月至 2016 年 8 月，任中房地产股份有限公司
（于 2017 年更名为中交地产股份有限公司，以下同）董事、总经理；
2016 年 8 月至 2018 年 11 月，任中交房地产集团有限公司总经理助
理，中房地产股份有限公司董事；2018 年 11 月至 2020 年 4 月，任
中交房地产集团有限公司总经理助理，运营管理部总经理（兼）；2020
年 4 月至 2021 年 6 月任中交地产股份有限公司副总裁，自 2021 年 6
月至今担任中交地产股份有限公司执行总裁。
孙卫东先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理
人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。孙卫东先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
田玉利，男，汉族，1978年1月生，中共党员，法学学士，管理学硕士，持有法律职业资格证书、企业法律顾问执业资格证书、董事会秘书资格证书。近年工作经历如下：自2011年8月至今任中交地产股份有限公司董事会秘书、临时党委委员，自2018年11月至今兼任中交地产股份有限公司总法律顾问。
田玉利先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。田玉利先生与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
刘兵，女，1968 年 9 月生,中共党员，汉族。大学本科学历，工
科学士，高级会计师，注册会计师。近年工作经历如下：2013 年 9
月至 2015 年 3 月任中交地产有限公司（已于 2017 年更名为中交置业
有限公司，以下同）财务部部长，中交鼎信股权投资管理有限公司董
事、财务总监 ；2015 年 3 月至 2015 年 4 月任中交地产有限公司财
务资金部总经理，中交鼎信股权投资管理有限公司董事、财务总监；
2015 年 4 月至 2016 年 2 月任中交地产有限公司副总会计师，中交鼎
信股权投资管理有限公司董事、总经理、财务总监；2016 年 2 月至2016 年 8 月任中交地产有限公司临时党委委员、总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司总会计师。2016 年 9 月至今任中交地产股份有限公司临时党委委员、财务总监。
刘兵女士不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。刘兵女士与公司持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
何平，男，1973 年 11 月生，中共党员，工学学士，管理学硕士
研究生，中级工程师。工作经历如下：1996 年 8 月至 2002 年 6 月任
核工业第二研究设计院建筑设计师；2002 年 8 月至 2006 年 10 月任
中国阳光投资集团有限公司沈阳公司总经理；2006 年 10 月至 2011年 5 月任联美集团有限公司地产集团总裁助理兼北京公司总经理；
2011 年 6 月至 2017 年 10 月历任大连万达集团股份有限公司上海公
司总经理、北京公司总经理、昆明公司总经理、津冀区域总经理；2017年 11月至 2020年 1月任广东珠江投资控股集团有限公司华北区域总经理；2020 年 2 月至今历任中交地产股份有限公司特色地产事业部执行总经理、总裁助理、临时党委委员、华东区域总经理，中交滨江（上海）建设管理有限公司董事兼总经理，中交地产投资（上海）有限公司董事兼总经理。
何平先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或
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