证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-107
中交地产股份有限公司
2025 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院1 号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长郭主龙先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为 747,098,401 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 193 人，代表股份438,468,918 股，占公司有表决权股份总数的 58.6896%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 389,679,305
股,占公司有表决权股份总数的 52.1590%。
2、参加网络投票的股东 192 人，代表股份 48,789,613 股，占
公司有表决权股份总数的 6.5305%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，
以下同）192 人，代表股份 48,789,613 股，占公司有表决权股份总 数的 6.5305%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分
高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师
列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 具体审议与表决情况如下：
（一）《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举叶朝锋先生为第十届董事会非独立董事
获得票数 423,337,375 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
96.5490%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 33,658,070 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 68.9861%。
1.02 选举曾益明先生为第十届董事会非独立董事
获得票数 423,320,872 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
96.5452%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 33,641,567 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 68.9523%。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
同意 435,520,518 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.3276%；反对 2,696,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.6150%；弃权 251,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0575%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 45,841,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
93.9569％；反对 2,696,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5268％；弃权 251,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5163％。
本项议案获得有效通过。
（三）《关于修订<股东会议事规则>等 4 项基本制度的议案》
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 435,520,518 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.3276%；反对 2,696,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.6150%；弃权 251,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0575%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 45,841,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
93.9569％；反对 2,696,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5268％；弃权 251,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5163％。
本项议案获得有效通过。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 435,520,518 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.3276%；反对 2,696,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.6150%；弃权 252,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0575%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 45,841,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
93.9569％；反对 2,696,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5266％；弃权 252,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5165％。
本项议案获得有效通过。
3.03《关于修订<独立董事工作管理办法>的议案》
同意 435,520,518 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.3276%；反对 2,696,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.6150%；弃权 252,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0575%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 45,841,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
93.9569％；反对 2,696,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5266％；弃权 252,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5165％。
本项议案获得有效通过。
3.04《关于修订<年度审计机构选聘及评价管理办法>的议案》
同意 435,622,118 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.3507%；反对 2,696,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.6150%；弃权 150,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0343%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 45,942,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
94.1652％；反对 2,696,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5266％；弃权 150,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.3083％。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议。
2、法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2025 年 9 月 22 日
