证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-108
中交地产股份有限公司第十届董事会
第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九
次会议于 2025 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。公司 2025 年
第七次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于当日以邮件、电话、口头等方式向全体董事发出。本次会议经全体董事推选，由董事王尧先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于选举王尧先生为第十届董事会董事长的议案》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。
为完善公司治理结构，保证公司第十届董事会各专门委员会的正常运作，补选王尧先生为第十届董事会战略与执行委员会成员，并选举为主任委员（召集人）；补选曾益明先生为第十届董事会薪酬与考核委员会成员；选举唐国平先生为第十届董事会提名委员会主任委员
（召集人）。
本次调整后公司第十届董事会专门委员会构成如下：
（一）董事会战略与执行委员会。主任委员：王尧；委员：唐国平（独立董事）、谭敬慧（独立董事）。
（二）董事会审计与风险委员会。主任委员：刘洪跃（独立董事）；委员：唐国平（独立董事）、谭敬慧（独立董事）。
（三）董事会提名委员会。主任委员：唐国平（独立董事）；委员：王尧、刘洪跃（独立董事）。
（四）董事会薪酬与考核委员会。主任委员：唐国平（独立董事）；委员：曾益明、刘洪跃（独立董事）。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2025 年 9 月 22 日
