证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-064
中信泰富特钢集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月1日9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5.主持人：董事长钱刚
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 306 名，代表股份 4,331,977,181
股，占公司有表决权股份总数的 85.8300％。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4 人，代表股
东 9 名，代表股份 4,017,830,403 股，占公司有表决权股份总数的
79.6058％。
通过网络投票的股东 297 名，代表股份 314,146,778 股，占公司
有表决权股份总数的 6.2242％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 303 名，代表股份 99,884,481
股，占公司有表决权股份总数的 1.9790％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 名，代表股份 989,119 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0196％。
通过网络投票的中小股东 296 名，代表股份 98,895,362 股，占
公司有表决权股份总数的 1.9594％。
2.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股
东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，
通过了如下议案：
序 表决意见
号 议案名称
同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
关于与中信财务有 81,135,591 81.2294％ 18,492,590 18.5140％ 256,300 0.2566％
1 限公司签订《金融 中小股东表决情况
服务协议》暨关联
交易的议案 81,135,591 81.2294％ 18,492,590 18.5140％ 256,300 0.2566％
2 关于公司及子公司 99,519,521 99.6346％ 114,600 0.1147％ 250,360 0.2506％
序 表决意见
号 议案名称
同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
中小股东表决情况
99,519,521 99.6346％ 114,600 0.1147％ 250,360 0.2506％
4,311,804,077 99.5343％ 59,900 0.0014％ 20,113,204 0.4643％
3 2025 年半年度利润 中小股东表决情况
分配预案
79,711,377 79.8036％ 59,900 0.0600％ 20,113,204 20.1365％
注：上述议案为普通议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的过半数审议通过；上述议案 1、2 为关联交易事项，公司关联股东中信泰富特
钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司
股份 4,232,092,700 股，占公司股份总数的 83.85%，已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、赵鑫雨
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东
会的法律意见书。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 2 日
