长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年6月21日下午2:30；
（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2019年6月20日下午3:00至2019年6月21日下午3:00期间的任意时间；
（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年6月21日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一会议室。
3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长马骥先生。
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东140人，代表股份63,041,019股，占上市公司总股份的37.0585％。其中：通过现场投票的股东
票的股东123人，代表股份24,739,332股，占上市公司总股份的14.5429％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东131人，代表股份24,882,316股，占上市公司总股份的14.6270％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份142,984股，占上市公司总股份的0.0841％；通过网络投票的股东123人，代表股份24,739,332股，占上市公司总股份的14.5429％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议了如下提案：
1、《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的提案》
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案》
交易方案概述
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
表决结果：通过。
本次交易中的发行股份购买资产
2.02发行股份的种类、面值
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.03发行股份的定价方式和价格
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.04发行对象和认购方式
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.05发行股份的数量
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.06上市地点
总表决情况：
523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.07锁定期安排
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.08过渡期间损益安排
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本次交易中的发行可转换债券
2.10发行可转换债券的种类与面值
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.11发行方式
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.12发行对象和认购方式
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700％；反对523,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.8300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,359,047股，占出席会议中小股东所持股份的97.8970％；反对523,269股，占出席会议中小股东所持股份的2.1030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2.13发行数量
总表决情况：
同意62,517,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.1700
