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000633 深市 合金投资


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合金投资:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

公告日期:2023-12-13

合金投资:关于修订《公司章程》及部分制度的公告 PDF查看PDF原文

      新疆合金投资股份有限公司

证券代码:000633        证券简称:合金投资        公告编号:2023-042
            新疆合金投资股份有限公司

      关于修订《公司章程》及部分制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,新疆
合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 12 日召开第十二届
董事会第十次会议,对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度进行了修订,具体修订内容如下:

    一、《公司章程》修订对照表

              修改前                                修改后

  第四十二条                            第四十二条

  公司下列对外担保行为,须经股东大      公司下列对外担保行为,须经股东大
会审议通过。                          会审议通过。

  ……                                  ……

  (三)公司在一年内担保金额超过公      (三)公司在最近十二个月内担保金
司最近一期经审计总资产 30%的担保;    额累计计算超过公司最近一期经审计总资
  ……                              产 30%的担保;

                                          ……

  第四十七条                            第四十七条

  独立董事有权向董事会提议召开临时      独立董事有权向董事会提议召开临时
股东大会。对独立董事要求召开临时股东  股东大会,但应经全体独立董事过半数同大会的提议,董事会应当根据法律、行政  意。对独立董事要求召开临时股东大会的法规和本章程的规定,在收到提议后 10 日 提议,董事会应当根据法律、行政法规和内提出同意或不同意召开临时股东大会的  本章程的规定,在收到提议后 10 日内提出
书面反馈意见。                        同意或不同意召开临时股东大会的书面反
  ……


      新疆合金投资股份有限公司

                                      馈意见。

                                          ……

  第五十条                              第五十条

  ……                                  ……

  在股东大会决议公告前,召集股东持      在股东大会决议公告前,召集股东持
股比例不得低于 10%。                  股比例不得低于普通股和恢复表决权的优
  ……                              先股股份数量的 10%。召集股东应当在不
                                      晚于发出股东大会通知时披露公告,并承
                                      诺在提议召开股东大会之日至股东大会召
                                      开日期间,其持股比例不低于公司总股本
                                      的 10%。

                                          ……

  第八十二条                            第八十二条

  董事、监事候选人名单以提案的方式      董事、非职工代表监事候选人名单以
提请股东大会表决。                    提案的方式提请股东大会表决。

  ……                                  ……

  股东大会就选举董事、监事进行表决      股东大会就选举董事、监事进行表决
时,根据本章程的规定或者股东大会的决  时,根据本章程的规定或者股东大会的决
议,可以实行累积投票制。              议,可以实行累积投票制。

                                          下列情形应当采用累积投票制:

                                          (一)选举两名以上独立董事;

                                          (二)单一股东及其一致行动人拥有
                                      权益的股份比例在 30%及以上时,选举两
                                      名及以上董事或监事。股东大会以累积投
                                      票方式选举董事的,独立董事和非独立董
                                      事的表决应当分别进行。

  第八十九条                            第八十九条

  出席股东大会的股东,应当对提交表      出席股东大会的股东,应当对提交表
决的提案发表以下意见之一:同意、反对  决的提案发表以下意见之一:同意、反对
或弃权。                              或弃权。证券登记结算机构作为内地与香
  ……                              港股票市场交易互联互通机制股票的名义
                                      持有人,按照实际持有人意思表示进行申

      新疆合金投资股份有限公司

                                      报的除外。

                                          ……

  第九十五条                            第九十五条

  ……                                  ……

  (六)被中国证监会处以证券市场禁      (六)被中国证监会采取不得担任公
入处罚,期限未满的;                  司董事、监事和高级管理人员的证券市场
  (七)法律、行政法规或部门规章规  禁入措施,期限尚未届满;

定的其他内容。                            (七)被证券交易场所公开认定为不
                                      适合担任公司董事、监事和高级管理人员,
                                      期限尚未届满;

                                          (八)法律、行政法规或部门规章规
                                      定的其他内容。

  第一百条                              第一百条

  ……                                  ……

  如因董事的辞职导致公司董事会低于      如因董事的辞职导致公司董事会低于
法定最低人数时,在改选出的董事就任前, 法定最低人数、独立董事辞职将导致公司原董事仍应当依照法律、行政法规、部门  董事会或其专门委员会中独立董事所占比
规章和本章程规定,履行董事职务。      例不符合法律法规或公司章程的规定或者
  ……                              独立董事中欠缺会计专业人士时,在改选
                                      出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、
                                      行政法规、部门规章和本章程规定,履行
                                      董事职务。公司应当自董事提出辞职之日
                                      起六十日内完成补选。

                                          ……

  第一百零六条                          第一百零六条:董事会由七名董事组
  董事会由七名董事组成,设董事长一  成,独立董事占董事会成员的比例不得低
人。                                  于三分之一,且至少包括一名会计专业人
                                      士,设董事长一人。

  第一百零七条                          第一百零七条

  董事会行使下列职权:                  董事会行使下列职权:

  ……                                  ……

  公司董事会设立审计委员会,并根据      公司董事会设立审计委员会,并根据

      新疆合金投资股份有限公司

需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门  需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照  委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当  本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全  提交董事会审议决定。审计委员会成员应部由董事组成,其中审计委员会、提名委  当为不在公司担任高级管理人员的董事,员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多  其中独立董事应当过半数,并由独立董事数并担任召集人,审计委员会的召集人为  中会计专业人士担任召集人。提名委员会、会计专业人士。董事会负责制定专门委员  薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数会工作规程,规范专门委员会的运作。    并担任召集人。董事会负责制定专门委员
                                      会工作规程,规范专门委员会的运作。

  除上述修订内容和条款外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。

    二、公司部分治理制度修订情况

  除修订《公司章程》外,公司第十二届董事会第十次会议对《董事会议事规则》《董事会专业委员会议事规则》《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《内部审计管理制度》作出修订,修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  其中《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      新疆合金投资股份有限公司董事会
                                          
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