证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-047
新疆合金投资股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议：2025 年 9 月 24 日（星期三）北京时间 16:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 24 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 24 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长韩士发先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 106,710,475 股，占公司
有表决权股份总数的 27.7094％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权
股份总数的 20.7422％。
通过网络投票的股东 108 人，代表股份 26,830,900 股，占公司有表决权股份
总数的 6.9671％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 3,738,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9708％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 107 人，代表股份 3,738,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9708％。
2、公司董事长韩士发，独立董事马凤云、胡本源、陈红柳，监事会主席李雯娟、监事李旭、王婧出席了会议，董事会秘书韩铁柱列席了会议，董事孙刚、杨华强，副总经理王加凡以通讯方式参与了会议。
3、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票的方式选举柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举柴宏亮为第十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 79,975,617 股（其中现场投票 79,879,575 股同意，网络投
票 96,042 股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 74.9464%。
中小股东总表决情况：同意 96,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5690%。
表决结果：柴宏亮先生当选为公司第十三届董事会非独立董事。
1.02 选举付湛辉为第十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 79,975,616 股（其中现场投票 79,879,575 股同意，网络投
票 96,041 股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 74.9464%。
中小股东总表决情况：同意 96,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5690%。
表决结果：付湛辉先生当选为公司第十三届董事会非独立董事。
1.03 选举严冬梅为第十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 79,945,616 股（其中现场投票 79,879,575 股同意，网络投
票 66,041 股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 74.9182%。
中小股东总表决情况：同意 66,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7665%。
表决结果：严冬梅女士当选为公司第十三届董事会非独立董事。
1.04 选举杨华强为第十三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 172,279,225 股（其中现场投票 79,879,575 股同意，网络投
票 92,399,650 股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 161.4455%。
中小股东总表决情况：同意 30,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8038%。
表决结果：杨华强先生当选为公司第十三届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》
本次会议以累积投票的方式选举胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生为公司第十三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举胡本源为第十三届董事会独立董事
总表决情况：同意 102,992,015 股（其中现场投票 79,879,575 股同意，网络投
票 23,112,440 股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5154%。
中小股东总表决情况：同意 20,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5360%。
表决结果：胡本源先生当选为公司第十三届董事会独立董事。
2.02 选举郭金龙为第十三届董事会独立董事
总表决情况：同意 102,992,019 股（其中现场投票 79,879,575 股同意，网络投
票 23,112,444 股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5154%。
中小股东总表决情况：同意 20,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5362%。
表决结果：郭金龙先生当选为公司第十三届董事会独立董事。
2.03 选举刘文斌为第十三届董事会独立董事
总表决情况：同意 102,992,016 股（其中现场投票 79,879,575 股同意，网络投
票 23,112,441 股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5154%。
中小股东总表决情况：同意 20,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5361%。
表决结果：刘文斌先生当选为公司第十三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 105,253,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6342％；反对 1,453,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3618％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％
中小股东总表决情况：同意 2,281,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0164％；反对 1,453,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 38.8712％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1123％。
表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 105,194,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5796％；反对 1,503,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4087％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117％。
中小股东总表决情况：同意 2,222,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4570％；反对 1,503,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 40.2086％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3344％。
表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 105,195,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5806％；反对 1,503,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4087％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％。
中小股东总表决情况：同意 2,223,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4838％；反对 1,503,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 40.2086％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3076％。
表决结果：本议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.03《关于修订<股东会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度>的议案》
总表决情况：同意 105,195,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5806％；反对 1,503,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4087％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％。
中小股东总表决情况：同意 2,223,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.4838％；反对 1,503,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 40.2086％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3076％。
表决结果：本议案审议通过。
4.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 105,051,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4454％；反对 1,653,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5492％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 2,079,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6266％；反对 1,653,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 44.2209％；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1525％。
表决结果：本议案审议通过。
4.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况
