股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-62
沈阳机床股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 12 日召开第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第二十一次会议，分别审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：
一、整体修订情况
（一）为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第六章监事会整个章节。此外，结合本次《公司章程》修订，同步修订其附件《股东大会议事规则》（修
订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》及《董
事会审计与风险委员会工作规则》。
（二）本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过
后，公司将取消监事会，并废止原《监事会议事规则》。公
司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计与风险委员
会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司对由海燕先生、
吴祥文先生、鲁忠先生、张永先生、桑会庆先生在任职监事
期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司章程主要修订内容
沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版） 沈阳机床股份有限公司章程（修订版） 修订类型
第一章 总则 第一章 总则 未修改
第一条
第一条
为规范沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）
为规范沈阳机床股份有限公司（以下简称公司）的
的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的
组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 修改
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有
券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和
资产法》和其他有关规定，制订本章程（以下简称
其他有关规定，制订本章程。
“公司章程”或“本章程”）。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司。 有限公司。
公司经中国辽宁省沈阳市经济体制改革委员会以沈 公司经中国辽宁省沈阳市经济体制改革委员会以沈
体改发[1992]31 号文批准，于 1993 年 5 月 20 体改发〔1992〕31 号文批准，于 1993 年 5 月 20 未修改
日以定向募集方式设立；并于 1993 年 5 月 20 日 日以定向募集方式设立；并于 1993 年 5 月 20 日在
在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记，取得企 辽宁省沈阳市工商行政管理局注册登记，取得企业
业法人营业执照，（营业执照号码为 2101310000 法人营业执照，（营业执照号码为 210131000004
04037 ）， 统 一 社 会 信 用 代 码：912101 037），统一社会信用代码：9121010624340683
沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版） 沈阳机床股份有限公司章程（修订版） 修订类型
06243406830Q。 0Q。
第三条 第三条
公司于 1996 年 6 月 27 日经中国证监会批准，证 公司于1996年6月27日经中国证券监督管理委员
监发审字[1996]11 号和证监发字[1996]112 号文 会批准（批准文件：证监发审字〔1996〕11 号和
首次向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 证监发字〔1996〕112 号），首次向社会公众发行 修改
5400 万股，并于 1996 年 7 月 18 日在深圳证券 人民币普通股 5400 万股，并于 1996 年 7 月 18 日
交易所上市。公司简称“沈阳机床”，股票代码“0 在深圳证券交易所上市。公司简称“沈阳机床”，
00410”。 股票代码“000410”。
第四条
公司于 1998 年 2 月 4 日经中国证监会批准，向
境内全体股东配售发行以人民币认购的内资股 647
第四条
4.7055 万股，并于 1998 年 7 月 10 日在深圳证
公司注册名称：沈阳机床股份有限公司;
券交易所上市。公司简称“沈阳机床”，股票代码
英文名称：SHENYANG MACHINE TOOL CO., 修改
“000410”。
LTD.
公司注册名称：沈阳机床股份有限公司;
英文简称：SMTCL
英文名称：SHENYANG MACHINE TOOL CO.,
LTD.
英文简称：SMTCL
第五条 第五条
公司住所：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 公司住所：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 未修改
号；邮政编码为 110142。 号；邮政编码为 110142。
第六条 第六条
修改
公司注册资本为人民币 2,064,746,603 元。 公司注册资本为人民币 2,358,970,620 元。
第七条 第七条
未修改
公司营业期限为永久存续。 公司营业期限为永久存续。
第八条
总经理为公司的法定代表人。总经理由董事会聘任
产生。
第八条
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 修改
总经理为公司的法定代表人。
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生和变更依照《公司法》有关规定
沈阳机床股份有限公司章程（2025 年版） 沈阳机床股份有限公司章程（修订版） 修订类型
执行。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
-- 权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为 新增
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条
第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为
股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 修改
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债
其
