证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-27
沈阳机床股份有限公司
2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
3.公司 2024 年度利润分配预案已经公司第十届董事会
第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
一、审议程序
2025 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第二十三次
会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配 预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至
2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配
利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等法律法规、规章制度的相关规定，截至 2024 年 12 月 31
日，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，未达到相关法律 法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟订 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的其他 风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 7,060,291.79 34,756,961.87 25,755,983.41
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润 -6,669,181,613.69
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -5,011,928,102.75
润（元）
上市是否满三个 是
项目 本年度 上年度 上上年度
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红总 0
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 22,524,412.36
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 0
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其 否
他风险警示情形
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度公司合并报表和
母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明
鉴于公司 2024 年度实现的合并报表和母公司报表中未
分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，综合 考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未 来资金需求，公司董事会提出公司 2024 年度拟不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本。
为促进公司长期健康可持续发展和加强投资者回报，公 司将进一步加强经营管理、持续提升公司业绩，增强盈利能 力，与投资者共享公司发展成果。
四、备查文件
（一）第十届董事会第二十三次会议决议；
（二）第十届监事会第十八次会议决议；
（三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《沈 阳机床股份有限公司 2024 审计报告》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
