证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-056
金融街控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
2023 年年度股东大会现场会议于2024 年5 月15 日14:00 召开。
（二）召开地点：
北京市西城区金城坊街7 号。
（三）表决方式：
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。
（五）主 持 人：金融街控股股份有限公司董事长杨扬先生。
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5
月15 日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间（2024 年5 月15 日9:15）至投票结束时间（2024 年5 月15 日15:00）间的任意
时间。
（七）会议的召开
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 44 人，持有和代表
则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司董事、监事出席了会议。公司相关高级管理人员列席了会议。应公司邀请，北京观
韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 44 人，持有和代表
股份1,812,187,534 股，占公司有表决权总股份的60.6300%。
（二）现场会议出席情况：
参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共7人，代表股份1,099,071,513股，
占公司有表决权总股份的36.7714%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共37 人，代表股份713,116,021 股，占公司有表决权
总股份的23.8586%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会提案审议和表决情况如下（本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项
数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成）：
（一）审议公司2023 年度董事会工作报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,812,187,534 1,808,939,034 99.8207% 3,138,300 0.1732% 110,200 0.0061%
有表决权股东
单独或合计持股 24,050,658 20,802,158 86.4931% 3,138,300 13.0487% 110,200 0.4582%
5%以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2023 年度董事会工作报告。
（二）审议公司2023 年度监事会工作报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,812,187,534 1,808,939,034 99.8207% 3,138,300 0.1732% 110,200 0.0061%
有表决权股东
单独或合计持股 24,050,658 20,802,158 86.4931% 3,138,300 13.0487% 110,200 0.4582%
5%以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2023 年度监事会工作报告。
（三）审议公司2023 年度财务决算报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,812,187,534 1,806,135,834 99.6661% 5,941,500 0.3279% 110,200 0.0061%
有表决权股东
单独或合计持股 24,050,658 17,998,958 74.8377% 5,941,500 24.7041% 110,200 0.4582%
5%以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2023 年度财务决算报告。
（四）审议公司2023 年度利润分配预案
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,812,187,534 1,805,986,034 99.6578% 6,201,500 0.3422% 0 0.0000%
有表决权股东
单独或合计持股 24,050,658 17,849,158 74.2148% 6,201,500 25.7852% 0 0.0000%
5%以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2023 年度利润分配预案。
公司2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红、不进行资本公积转增股本和送红股。
（五）审议公司2023 年年度报告
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量
数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,812,187,534 1,805,992,134 99.6581% 6,085,200 0.3358% 110,200 0.0061%
有表决权股东
单独或合计持股 24,050,658 17,855,258 74.2402% 6,085,200 25.3016% 110,200 0.4582%
5%以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2023 年年度报告。
（六）审议公司 2024 年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的
议案
1．表决情况
A代表股份 同意股份 反对股份 弃权股份
数量 数量 占A的 数量 占A的 数量 占A的
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
出席会议所有 1,812,187,534 1,805,201,234 99.6145% 6,299,900 0.3476% 686,400 0.0379%
有表决权股东
单独或合计持股 24,050,658 17,064,358 70.9517% 6,299,900 26.1943% 686,400 2.8540%
5%以下的中小股东
2．表决结果：审议通过了公司2024 年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融
资提供担保的议案。具体事项如下：
（1）公司为全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保，新增担保总额
不超过75.43 亿元（为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司提供担保额度不超过
75 亿元，为参股公司提供担保额度不超过0.43 亿元）；
（2）公司为控股子公司及参股公司提供担保，公司按股权比例提供担保，其他股东应按
照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保；
（3）担保事项实际发生时，公司根据股东大会的授权履行审议程序并及时披露，任一时
点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；
（4）在股东大会审批通过的总担保额度内，为全资子公司、控股子公司提供的担保额度
可进行以下调剂：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司提供的担保额度可
调剂至资产负债率70%以下的全资子公司、控股子公司。上述调剂事项发生时，公司应当根
据监管规定及时披露；
（5）本决议有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起的12 个月；股东大会审议通
过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理班子根据担保事项实际工作需要办理具
体事宜，经董事长审批后执行。
（七）审议公司2024 年度供应链金融业务相关事宜的议案
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