股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-018
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议
于 2026 年 2 月 2 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2026
年 2 月 6 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会选举缪汉根先生为公司董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。缪汉根先生被选举为公司董事长，担任公司法定代表人。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会选举杨天威先生为公司副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第十届董事会各专门委员会主任委员、委员任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。各专门委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：由缪汉根先生（主任委员）、杨天威先生、计高雄先生、任志刚先生 4 人组成；
（2）董事会审计委员会：由许金叶先生（主任委员）、袁建新先生、任志刚先生、姚星江先生 4 人组成；
（3）董事会提名委员会：由袁建新先生（主任委员）、缪汉根先生、许金叶先生、任志刚先生 4 人组成；
（4）董事会薪酬与考核委员会：由任志刚先生（主任委员）、计高雄先生、袁建新先生、许金叶先生 4 人组成。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任缪汉根先生兼任公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任计高雄先生、王俊先生为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王俊先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
王俊先生已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力
与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
王俊先生的联系方式：电话：0512-63573866；传真：0512-63552272；邮箱：jun.wang@jsessh.com；地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼；邮编：215228。
7、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任胡贵洋先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会审计委员会推荐，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任谌宇麟先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任周颖女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
周颖女士已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
周颖女士的联系方式：电话：0512-63573480；传真：0512-63552272；邮箱：tzzgx@jsessh.com；地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼；邮编：215228。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日
附件：
个人简历
一、第十届董事会董事简历
缪汉根，男，1965 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，高级经济师，第十四届全国人大代表，中国企业联合会副会长，中国企业家协会副会长，江苏省工商联副主席。
2002 年 12 月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长；2006 年 5 月至今任
盛虹控股集团有限公司董事长；2018 年 9 月至今任公司董事长、总经理。
缪汉根先生先后获得“中国纺织工业联合会科学技术进步一等奖”、“国家科学技术进步奖二等奖”，荣获“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国优秀企业家”、“袁宝华企业管理金奖”、“蒙代尔·世界经理人成就奖”、“江苏省劳动模范”等荣誉称号。
杨天威，男，1981 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，会计与金融专业本科学历。2013 年 12 月—2014 年 12 月任中化石油勘探
开发有限公司财务部总经理助理；2015 年 1 月—2017 年 6 月任艾默儒德能源有
限公司（EMERALD ENERGY PLC）哥伦比亚公司财务副总监、财务总监；2017 年 6
月—2020 年 4 月任中国中化集团有限公司能源事业部财务副总监；2020 年 4 月
—2024 年 6 月任先正达集团股份有限公司职工代表监事、中国企业财务总监。
2024 年 7 月—2026 年 2 月任公司副总经理，2024 年 10 月—2026 年 2 月任公司
财务负责人，2025 年 3 月至今任公司 AI 事业部总经理，2026 年 2 月起任公司副
董事长。截至本公告披露日，杨天威先生未持有公司股份。
计高雄，男，1972 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，经济管理专业本科学历。2010 年 11 月—2011 年 3 月任公司总经理；2011
年 3 月—2018 年 9 月任公司董事长；2014 年 3 月—2018 年 9 月任公司总经理；
2018 年 9 月—2026 年 2 月任公司副董事长、常务副总经理，2026 年 2 月起任公
司董事、副总经理。截至本公告披露日，计高雄先生直接持有公司股份 1,070,000股。
袁建新，男，1965 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，经济学专业博士学位、研究生学历，教授。1985 年至 2024 年 12 月，于
苏州大学任教，曾任苏州大学商学院教学院长、苏州大学商学院教授，商学院党委、学术委员会、学位委员会成员；国际贸易硕士点、国际商务专业学位硕士点负责人；苏州大学高职教学指导委员会委员。2021 年 1 月至今担任公司独立董事。2021 年 1 月参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，获得独立董事资格证书。截至本公告披露日，袁建新先生未持有公司股份。
许金叶，男，1968 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，会计学博士，副教授，中国注册会计师、中国注册评估师。1991 年 9
月—1997 年 7 月任福建林学院西芹教学林场会计科长；1997 年 9 月—2005 年 4
月任福州大学教师；2005 年 5 月至今任上海大学管理会计与信息化研究中心主任、上海大学管理学院会计系教师；2022 年 3 月至今任公司独立董事。2010 年4 月参加由上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训，获得独立董事资格证书。截至本公告披露日，许金叶先生未持有公司股份。
任志刚，男，1975 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，化学博士，教授，博导。1999 年 8 月至今任苏州大学教师；2023 年 2 月
至今任公司独立董事。2022 年 12 月参加由深圳证券交易所举办的独立董事任职资格培训，获得独立董事资格证书。截至本公告披露日，任志刚先生未持有公司股份。
姚星江，男，1983 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，财政
学专业本科学历，中级会计师。2018 年 12 月至今任公司财务管理部下属东方热电事业部部门经理，2026 年 2 月起任公司职工董事。截至本公告披露日，姚星江先生未持有公司股份。
二、高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表简历
王俊，男，1971 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，经济法学专业硕士研究生学历，具有律师资格。2002 年 8 月—2016 年 5
月任职于浙江东方集团股份有限公司，历任综合办公室主任、董事会秘书、财务
总监；2016 年 5 月—2019 年 10 月任职于浙江宝利德股份有限公司，历任副总裁、
常务副总裁；2019 年 11 月起任职于本公司；2019 年 12 月至今任公司副总经理、
董事会秘书。2005 年 6 月取得证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，王俊先生直接持有公司股份 776,600 股。
胡贵洋，男，1991 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，会计学专业硕士研究生学历，中国注册会计师。2015 年 9 月—2019 年 5
月任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理；2019 年 6 月至今任公司财务管理部经理、总经理；2026 年 2 月起任公司财务负责人。截至本公告披露日，胡贵洋先生未持有公司股份。
谌宇麟，男，1977 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中
共预备党员，会计本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2001 年以后在审计机构工作，先后担任审计经理、审计高级经理，拥有十多年会计师事
务所的审计经验；2017 年 8 月—2022 年 3 月任东旭集团有限公司审计监察部副
总经理；2023 年 7 月至今任公司审计合规部总经理。截至本公告披露日，谌宇麟先生未持有公司股份。
周颖，女，1993 年 1 月出生，汉族，中
