江苏东方盛虹股份有限公司
公司章程修正案
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：
（一）变更注册资本
公司于 2021 年 3 月发行了 5,000.00 万张可转换公司债券(债券简称“盛虹
转债”，债券代码“127030”)，盛虹转债的转股期限为 2021 年 9 月 27 日至 2027
年 3 月 21 日。2024 年第四季度以及 2025 年前三季度盛虹转债累计转股增加公
司股份 14,434 股，公司股份总数由 6,611,215,733 股增加至 6,611,230,167 股。
相关股份变动具体情况详见公司分别于 2025 年 1 月 3 日、2025 年 4 月 2 日、2025
年 7 月 2 日、2025 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上披露的相关可转换公司债券转股情况公告。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本变更为 6,611,230,167 股，每股面值人
民币 1 元，注册资本变更为 6,611,230,167 元。
（二）其他条款修订
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》进行修订：
1、删除“监事”、“监事会”相关描述；
2、删除《公司章程》第九章“监事会”的内容；
3、涉及条款序号变动的进行顺序调整；
4、除以上修订外，其他主要修订情况对比如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益、规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证《上市公司章程指引》《国务院关于股份有 券法》”）、《上市公司章程指引》和其他限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以 有关规定，制定本章程。
下简称《特别规定》）、《到境外上市公司
章程必备条款》（以下简称《必备条款》）
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》《特别规定》和中华 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其人民共和国其他有关规定设立的股份有限公 他有关规定设立的股份有限公司（以下简称
司（以下简称公司）。 “公司”）。
公司经江苏省人民政府苏政复[1998]71 号文 公司经江苏省人民政府苏政复[1998]71 号文
批准，于 1998 年 7 月 6 日，以发起设立的方 批准，于 1998 年 7 月 6 日，以发起设立的方
式设立，于 1998 年 7 月 16 日在江苏省工商 式设立，于 1998 年 7 月 16 日在江苏省工商
行政管理局注册登记，取得公司营业执照。 行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司现在苏州市行政审批局注册登记，取得 公司现在苏州市数据局登记，取得营业执照
营业执照（统一社会信用代码： （统一社会信用代码：
91320500704043818X）。 91320500704043818X）。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 6,611,215,733 元。 公司注册资本为人民币 6,611,230,167 元。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长代表公司执行事务，为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
新增，修订后序号顺延 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
修订前 修订后
第九条 第十条
公司全部财产分为等额股份，股东以其认购 公司全部财产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。 财产对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公对公司、股东、董事、监事、经理和其他高 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约级管理人员具有法律约束力的文件。前述人 束力的文件。前述人员均可以依据本章程提员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的 出与公司事宜有关的权利主张。
权利主张。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 起诉公司董事、高级管理人员；股东可以起起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉 理人员。
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向
人员。 仲裁机构申请仲裁。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向
仲裁机构申请仲裁。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称高级管理人员是指公司的总经总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以助理或与上述人员履行相同或相似职务的人 及其他由董事会聘任并确认的履行重要经营
员。 管理岗位工作的人员。
第十二条 第十三条
公司可以向其他有限责任公司、股份有限公 公司可以向其他企业投资，法律规定公司不司投资，并以该出资额为限对所投资公司承 得成为对所投资企业的债务承担连带责任的担责任。除法律另有规定外，公司不得成为 出资人的，从其规定。
对所投资企业的债务承担连带责任的出资
人。
第十五条 第十六条
经公司登记机关核准，公司经营范围是： 经依法登记，公司经营范围是：
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；生物基材料技 广服务；新兴能源技术研发；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；资源再生 术研发；生物化工产品技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；技术服 利用技术研发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发 转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；生物基材料制造；电子专用材料制造； 展；生物基材料制造；电子专用材料制造；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造； 高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；热力生产和供应；生物基材料销售；石油制 热力生产和供应；生物基材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售 品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不 （不含许可类化工产品）；成品油批发（不
修订前 修订后
含危险化学品）；专用化学产品销售（不含 含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材料销售；合成材料 危险化学品）；新型膜材料销售；合成材料销售；生态环境材料销售；电子专用材料销 销售；生态环境材料销售；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维 售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；煤炭及制品销售；以自有资金从事投 销售；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁； 资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭 物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动） 营业执照依法自主开展经营活动）
限分支机构经营：发电业务、输电业务、供 限分支机构经营：发电业务、输电业务、供
（配）电业务 （配）电业务
第十六条 第十七条
公司的股份采取股票的形式。公司在任何时 公司的股份采取股票的形式。公司根据需要，候均设置普通股；公司根据需要，经国务院 可以依法设置其他种类的股份。
授权的公司审批部门批准，可以设置
