证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-080
TCL 科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召
开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的原因
为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。
自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
二、《公司章程》具体修订情况
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、删除《公司章程》中“监事会”、“监事”表述，及第七章的内容；
3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
原章程内容 修订后章程内容
第一章 总则
第一条、为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条、为维护公司、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
原章程内容 修订后章程内容
司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制定本章程。
第三条、 ……（新增）
中国证监会证监许可[2025]1326 号文核准，公司发
行股份购买资产新增股份 986,292,106 股，并向特
定对象发行募集配套资金新增股份 1,035,489,574
股。公司总股本由 18,779,080,767 股增加至至
20,800,862,447 股。
第六条、公司注册资本为人民币 18,779,080,767 第六条、公司注册资本为人民币 20,800,862,447
元。 元。
第八条、董事长为公司的法定代表人。 第八条、CEO（首席执行官）为公司的法定代表人。
CEO（首席执行官）辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条、公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第九条、公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。 对公司的债务承担责任。
第十一条、本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条、本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公 依据本章程，股东可以依据公司章程起诉股东，股司章程起诉股东、董事、监事、CEO（首席执行官） 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
原章程内容 修订后章程内容
和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。其他股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、
监事、CEO 和其他高级管理人员。
第十二条、本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条、本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席财务官（CFO）、首席技术官（CTO）、高级 的首席执行官（CEO）、首席财务官（CFO）、首席
副总裁（SVP）、董事会秘书。 技术官（CTO）、高级副总裁（SVP）、董事会秘书。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条、公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十六条、公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每
股应当支付相同价额。 股应当支付相同价额。
第十七条、公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条、公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第 二 十 条 、 公 司 经 批 准 发 行 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条 、 公 司 经 批 准 发 行 的 股 份 总 数 为
18,779,080,767 股，全部为普通股。 20,800,862,447 股，全部为普通股。
第二十一条、公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十一条、公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，对式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 他人取得本公司股份或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条、公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条、公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采
采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
原章程内容 修订后章程内容
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的
其他方式。 其他方式。
第二十四条、公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条、公司不得收购本公司股份，但是，有行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 下列情形之一的除外：
的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有
