证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-002
TCL 科技集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议于 2026 年 1 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式
召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于聘任公司首席
执行官（CEO）的议案》
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于聘任公司首席执行官（CEO）的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
二、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2026 年度日常
关联交易预计情况的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2026
年度日常关联交易预计情况的公告》。
本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东会审议。
三、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2026 年度日常
关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2026
年度日常关联租赁的公告》。
本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
本议案将提交公司股东会审议。
四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与深圳聚采供
应链科技有限公司 2026 年度关联交易的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2026 年度关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、公司董事会 2026 年提名委员会第一次会议决议；
3、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日
