公司章程修订对照表
序号 修订前 修订后
第五十五条 公司召开股东大会，董事会、
第五十五条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上
监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，有权向公司提出提案。
股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的
单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开十日前提出临时
股东，可以在股东大会召开十日前提出临时
提案并书面提交董事会。临时提案应当有明
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到
确议题和具体决议事项。董事会应当在收到
提案后两日内发出股东大会补充通知，公告
1 提案后二日内通知其他股东，并将该临时提
临时提案的内容。
案提交股东会审议。
除前款规定的情形外，召集人在发出股
除前款规定的情形外，召集人在发出股
东大会通知公告后，不得修改股东大会通知
东大会通知公告后，不得修改股东大会通知
中已列明的提案或增加新的提案。
中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章
股东大会通知中未列明或不符合本章
程第五十四条规定的提案，股东大会不得进
程第五十四条规定的提案，股东大会不得进
行表决并作出决议。
行表决并作出决议。
第七十四条 在年度股东大会上，董事会、 第七十四条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大 监事会应当就其过去一年的工作向股东大
2 会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 会作出报告。每名独立董事也应作出年度述
告。 职报告。独立董事年度述职报告最迟应当在
公司发出年度股东大会通知时披露。
第一百二十四条 公司应当定期或者不定
3 期召开全部由独立董事参加的会议（以下简
称独立董事专门会议）。
第一百二十四 独立董事除具有《公司法》 第一百二十五条 独立董事除具有《公司
4 和其他相关法律、法规以及本章程所赋予董 法》和其他相关法律、法规以及本章程所赋
事的职权外，还享有以下特别职权： 予董事的职权外，还享有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关 （一）聘用或解聘会计师事务所应由
联人达成的总额高于三百万元或高于公司 独立董事认可后，方可提交董事会讨论；
最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应 （二）向董事会提请召开临时股东大
由独立董事认可后，提交董事会讨论；独 会；
立董事作出判断前，可以聘请中介机构出 （三）提议召开董事会会议；
具独立财务顾问报告，作为其判断的依 （四）独立聘请外部审计机构和咨询
据； 机构；
（二）聘用或解聘会计师事务所应由 （五）可以在股东大会召开前公开向股
独立董事认可后，方可提交董事会讨论； 东征集投票权。但不得采取有偿或者变相有
（三）向董事会提请召开临时股东大 偿方式进行征集。
会； （六）对可能损害上市公司或者中小股
（四）提议召开董事会会议； 东权益的事项发表独立意见。
（五）独立聘请外部审计机构和咨询 独立董事在行使前款第一项至第五项
机构； 职权时应当经独立董事专门会议审议，过
（六）可以在股东大会召开前公开向 半数独立董事同意方可通过。
股东征集投票权。但不得采取有偿或者变 如上述提议未被采纳或上述职权不能
相有偿方式进行征集。 正常行使，公司应将有关情况予以披露。
独立董事在行使上述职权时应当取得
全体独立董事二分之一以上同意。
如上述提议未被采纳或上述职权不能
正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第一百二十六条 独立董事除履行上述职 第一百二十七条 独立董事除履行上述职责
责外，还应当对以下事项向董事会或股东大 外，还应当通过独立董事专门会议对以下事
会发表独立意见： 项进行审议：
（一）提名、任免董事； （一）重大关联交易（指公司拟与关
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（二）聘任、解聘高级管理人员； 联人达成的总额高于三百万元或高于公司
（三）董事、高级管理人员的薪酬计 最近经审计净资产值的 5%的关联交易）应
划、激励计划等； 由独立董事认可后，提交董事会讨论；独
（四）聘用、解聘承办上市公司审计 立董事作出判断前，可以聘请中介机构出
业务的会计师事务所； 具独立财务顾问报告，作为其判断的依
（五）因会计准则变更以外的原因作 据；
出会计政策、会计估计或者重大会计差错 （二）上市公司及相关方变更或者豁免
更正； 承诺的方案；
（六）披露财务会计报告及定期报告 （三）被收购上市公司董事会针对收购
中的财务信息； 所作出的决策及采取的措施；
（七）内部控制评价报告； （四）法律、行政法规、中国证监会规
（八）公司现金分红政策的制定、调 定和本章程规定的其他事项。
整、决策程序、执行情况及信息披露，以 以上事项应当经独立董事过半数同意
及利润分配政策是否损害中小投资者合法 后，提交董事会审议。
权益；
（九）需要披露的关联交易、提供担
保（不含对合并报表范围内子公司提供担
保）、委托理财、提供财务资助、变更募
集资金用途、公司自主变更会计政策等重
大事项；
（十）公司股东、实际控制人及其关
联企业对公司现有或者新发生的总额高于
三百万元或高于公司最近经审计净资产值
的 5%的借款或者其他资金往来，以及公司
是否采取有效措施回收欠款；
（十一）重大资产重组方案、股权激
励计划；
（十二）公司拟决定其股票不再在深
圳证券交易所交易，或者转而申请在其他
交易场所交易或者转让；
（十三）公司回购股份事宜；
（十四）独立董事认为有可能损害中
小股东合法权益的事项；
（十五）有关法律、法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则及本
章程规定的其他事项。
第一百二十七条 独立董事应就上述事
项发表以下几类意见之一：
（一）同意；
（二）保留意见及其理由；
（三）反对意见及其理由；
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（四）无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司
应当将独立董事的意见予以公告，独立董事
出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将
各独立董事的意见分别披露。
第一百三十三条 董事会行使下列职权： 第一百三十三条 董事会行使下列职权：
7 （十七）法律、法规、部门规章或本 （十七）法律、法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。 章程、股东大会授予的其他职权。
第一百三十六条 董事会应当确定对外投 第一百三十六条 董事会应当确定对外投
资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限，建立严 事项、委托理财、关联交易的权限，建立严
格的审查和决策程序；重大投资项目应当组 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组
织有关专家、专业人员进行评审，并报股东 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东
大会批准。 大会批准。
8 一、公司发生的交易（受赠现金资产 一、公司发生的交易（受赠现金资产
除外）达到下列标准之一的交易事项（公 除外）达到下列标准之一的交易事项（公
司受赠现金资产除外），应当及时披露： 司受赠现金资产除外），应当及时披露：
1、交易涉及的资产总额占上市公司最 1、交易涉及的资产总额占上市公司最
近一期经审计总资产的 10%以上，该交易 近一期经审计总资产的 5%以上，该交易涉
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算数据； 的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权
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