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《公司章程》修订案
本修订案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2023 年第五次临时股东大会审议。
本次《公司章程》修订的具体内容
原条款 新条款
第六十一条 股东出具的委托他 第六十一条 股东出具的委托他
人出席股东大会的授权委托书应当载 人出席股东大会的授权委托书应当载
明下列内容： 明下列内容：
(一) 代理人的姓名； （一）代理人的姓名；
(二) 代理人所代表的委托人的 （二）代理人所代表的委托人的
股份数量； 股份数量；
(三) 是否具有表决权； （三）是否具有表决权；
(四) 分别对列入股东大会议程 （四）分别对列入股东大会议程
的每一审议事项投赞成、反对或弃权 的每一审议事项投赞成、反对或弃权
票的指示； 票的指示；
(五) 委托书签发日期和有效期 （五）委托书签发日期和有效期
限； 限；
(六) 委托人签名(或盖章)。委 （六）委托人签名(或盖章)。委
托人为法人股东的，应加盖法人单位 托人为非个人股东的，应加盖股东单
印章。 位印章。
第六十九条 在年度股东大会 第六十九条 在年度股东大会
上，董事会、监事会应当就其过去一 上，董事会、监事会应当就其过去一 年的工作向股东大会作出报告，每名 年的工作向股东大会作出报告，每名
独立董事也应作出述职报告。 独立董事也应作出述职报告，独立董
事述职报告最迟应当在公司发出年度
股东大会通知时披露。
第七十五条 股东大会的决议分 第七十五条 股东大会的决议分
原条款 新条款
为普通决议和特别决议。 为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由 股东大会作出普通决议，应当由
出席股东大会的股东(包括股东代理 出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通 人)所持表决权的过半数通过。
过。 股东大会作出特别决议，应当由
股东大会作出特别决议，应当由 出席股东大会的股东(包括股东代理出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的三分之二以上通人)所持表决权的三分之二以上通 过。
过。
第八十二条 董事、监事候选人 第八十二条 董事、监事候选人
名单以提案的方式提请股东大会表 名单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。
董事、监事的选举，应当充分反 董事、监事的选举，应当充分反
映中小股东意见。股东大会在董事、 映中小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票 监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权 制。股东大会选举两名以上独立董事益的股份比例在 30%及以上的上市公 的，应当实行累积投票制。单一股东
司，应当采用累积投票制。 及其一致行动人拥有权益的股份比例
在 30%及以上的上市公司，应当采用
累积投票制。
第一百〇六条 原则上，担任公 第一百〇六条 原则上，担任公
司独立董事的人员其所任独立董事的 司独立董事的人员其所任独立董事的
上市公司的家数不应超过 5 家（包括 境内上市公司的家数不应超过 3 家
本公司），以确保其有足够的时间和 （包括本公司），以确保其有足够的精力有效地履行独立董事的职责。 时间和精力有效地履行独立董事的职
责。
第一百〇七条 担任公司独立董 第一百〇七条 担任公司独立董
事的人员的任职条件应符合中国证监 事的人员的任职条件应符合中国证监
原条款 新条款
会《上市公司独立董事规则》第九条 会《上市公司独立董事管理办法》第的规定及其它规范性文件的规定。该 七条的规定及其它规范性文件的规办法第七条规定不得担任独立董事的 定。该办法第六条规定不得担任独立
人员不得担任公司独立董事。 董事的人员不得担任公司独立董事。
第一百〇八条 公司董事会、监 第一百〇八条 公司董事会、监
事会、单独或者合计持有公司已发行 事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董 股份 1%以上的股东可以提出独立董事事候选人，并经股东大会选举决定。 候选人，并经股东大会选举决定。
依法设立的投资者保护机构可以
公开请求股东委托其代为行使提名独
立董事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与
其存在利害关系的人员或者有其他可
能影响独立履职情形的关系密切人员
作为独立董事候选人。
第一百〇九条 独立董事的提名 第一百〇九条 独立董事的提名
人在提名前应当征得被提名人的同 人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的 意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独 历、全部兼职、有无重大失信等不良立董事的资格和独立性发表意见，被 记录等情况，并对其符合独立性和担提名人应当就其本人与公司之间不存 任独立董事的其他条件发表意见，被在任何影响其独立客观判断的关系发 提名人应当就其符合独立性和担任独表公开声明。在选举独立董事的股东 立董事的其他条件作出公开声明。提大会召开前，公司董事会应当按照规 名委员会应当对被提名人任职资格进
定公布上述内容。 行审查，并形成明确的审查意见。在
选举独立董事的股东大会召开前，公
司董事会应当按照规定披露上述内
原条款 新条款
容。
第一百一十条 在发布召开关于 第一百一十条 最迟在发布召开
选举独立董事的股东大会通知时，公 关于选举独立董事的股东大会通知公司应将所有独立董事候选人的有关材 告时，公司应将所有独立董事候选人料（包括但不限于提名人声明、候选 的有关材料（包括但不限于提名人声人声明、独立董事履历表）报送深圳 明与承诺、候选人声明与承诺、独立证券交易所，被深圳证券交易所提出 董事履历表）报送深圳证券交易所，异议的独立董事候选人，公司应当立 被深圳证券交易所提出异议的独立董即修改选举独立董事的相关提案并公 事候选人，公司应当立即修改选举独布，不得将其提交股东大会选举为独 立董事的相关提案并公布，不得将其立董事，但可作为董事候选人选举为 提交股东大会选举为独立董事。在召董事。在召开股东大会选举独立董事 开股东大会选举独立董事时，公司董时，公司董事会应当对独立董事候选 事会应当对独立董事候选人是否被深人是否被深圳证券交易所提出异议的 圳证券交易所提出异议的情况进行说
情况进行说明。 明。
第一百一十一条 独立董事每届 第一百一十一条 独立董事每届
任期与公司其他董事相同，任期届 任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但连任时间不得超 满，可连选连任，但连续任职不得超过六年。独立董事任期届满前，无正 过六年。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公 当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披 司应将其作为特别披露事项予以披
露。 露。
第一百一十二条 独立董事在任 第一百一十二条 独立董事在任
期届满前可以提出辞职。独立董事辞 期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对 职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引 任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行 起公司股东和债权人注意的情况进行说明。独立董事辞职导致独立董事成 说明。公司应当对独立董事辞职的原
原条款 新条款
员或董事会成员低于法定或本章程规 因及关注事项予以披露。独立董事辞定最低人数的，在改选的独立董事就 职导致独立董事成员或董事会成员或任前，独立董事仍应当按照法律、行 专门委员会成员不符合法定或本章程政法规及本章程的规定，履行职务。 规定的，或者独立董事中欠缺会计专该情形下，董事会应当在两个月内召 业人士的，拟辞职的独立董事应当继开股东大会改选独立董事，逾期不召 续按照法律、行政法规及本章程的规开股东大会的，独立董事可以不再履 定，履行职责至新任独立董事产生之
行职务。 日。该情形下，董事会应当自独立董
事提出辞职之日起六十日内召开股东
大会改选独立董事，逾期不召开股东
大会的，独立董事可以不再履行职
务。
第一百一十三条 公司独立董事 第一百一十三条 公司独立董事
出现不符合独立性条件或其它法律规 不符合《上市公司独立董事管理办定的不适宜履行独立董事职责的情形 法》第七条第一项或者第二项规定时，由此造成公司独立董事不到《上 的，应当立即停止履职并辞去职务。市公司独立董事规则》要求的人数 未提出辞职的，董事会知悉或者应当时，公司应按照规定补足独立董事人 知悉该事实发生后应当立即按规定解
数。 除其职务。
独立董事因触及前款规定情形提
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