证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024-018
深圳市全新好股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次（定
期）会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于修改﹤公司章程
﹥的议案》，现将相关情况公告如下：
修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章
第二十三条 公司在下列情况下，可 程的规定，收购本公司的股份：
以依照法律、行政法规、部门规章和 （一）减少公司注册资本；
本章程的规定，收购本公司的股份： （二）与持有本公司股票的其他公司合
（一）减少公司注册资本； 并；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （三）将股份用于员工持股计划或者股
合并； 权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司 并、分立决议持异议，要求公司收购其 合并、分立决议持异议，要求公司收 股份的。
购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
第二十五条 公司因本章程第二十三条
第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 公司因本章程第二十三条第（一）项至条第（一）项至第（三）项的原因收 第（二）项的原因收购本公司股份的，购本公司股份的，应当经股东大会决 应当经股东大会决议。公司因本章程第议。公司依照第二十三条规定收购本 二十三条第一款第（三）项、第（五）公司股份后，属于第（一）项情形的， 项、第（六）项规定的情形收购本公司应当自收购之日起 10 日内注销；属 股份的，可以依照本章程的规定或者股于第（二）项、第（四）项情形的， 东大会的授权，经三分之二以上董事出
应当在 6 个月内转让或者注销。 席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定 公司依照第二十三条规定收购本公司收购的本公司股份，将不超过本公司 股份后，属于第（一）项情形的，应当已发行股份总额的 5%；用于收购的资 自收购之日起10日内注销；属于第（二）金应当从公司的税后利润中支出；所 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月收购的股份应当 1 年内转让给职工。 内转让或者注销。 公司依照第二十三
条第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定收购的本公司股份，公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6
第二十九条 公司董事、监事、高级 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 买入，由此所得收益归本公司所有，本股东，将其持有的本公司股票在买入 公司董事会将收回其所得收益。但是，
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 证券公司因包销购入售后剩余股票而
月内又买入，由此所得收益归本公司 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6所有，本公司董事会将收回其所得收 个月时间限制。以及有国务院证券监督益。但是，证券公司因包销购入售后 管理机构规定的其他情形的除外。
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 前款所称董事、监事、高级管理人员、
该股票不受 6 个月时间限制。 自然人股东持有的股票或者其他具有
...... 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照第一款的规定执 子女持有的及利用他人账户持有的股行的，负有责任的董事依法承担连带 票或者其他具有股权性质的证券。
责任。 ......
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
第四十条 股东大会是公司的权力机 （一）决定公司的经营方针和投资计
构，依法行使下列职权： 划；
（一）决定公司的经营方针和投资计 ......
划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
...... 计划；
（十五）审议股权激励计划； （十六）审议需股东大会决定的关联交
（十六）审议法律、行政法规、部门 易；
规章或本章程规定应当由股东大会 （十七）审议法律、行政法规、部门规
决定的其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
（十八）审议批准关于向特定对象发行
股票适用简易程序的授权。
第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。
......
（五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
（六）最近十二个月内担保金额累计计
第四十一条 公司下列对外担保行 算超过公司最近一期经审计总资产的
为，须经股东大会审议通过。 30％；
...... （七）深圳证券交易所或《公司章程》
（五）对股东、实际控制人及其关联 规定的其他担保情形。
方提供的担保。 股东大会审议前款第（五）项担保事
项时，应当经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。股东大会在审
议为股东、实际控制人及其关联人提供
的担保议案时，该股东或受该实际控制
人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决须经出席股东大会的非关联股
东所持表决权的半数以上通过。
第四十六条 独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。独立董事提议召
第四十六条 独立董事有权向董事会 开临时股东大会的，应当经全体独立董提议召开临时股东大会。对独立董事 事过半数同意。对独立董事要求召开临要求召开临时股东大会的提议，董事 时股东大会的提议，董事会应当根据法会应当根据法律、行政法规和本章程 律、行政法规和《公司章程》的规定，的规定，在收到提议后 10 日内提出 在收到提议后十日内提出同意或不同同意或不同意召开临时股东大会的 意召开临时股东大会的书面反馈意见。
书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的五日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临
时股东大会的，将说明理由并公告。
第七十三条 召集人应当保证会议记 第七十三条 召集人应当保证会议记录
录内容真实、准确和完整。出席会议 内容真实、准确和完整。出席会议的董 的董事、监事、董事会秘书、召集人 事、监事、董事会秘书、召集人或其代 或其代表、会议主持人应当在会议记 表、会议主持人应当在会议记录上签 录上签名。会议记录应当与现场出席 名。会议记录应当与现场出席股东的签 股东的签名册及代理出席的委托书、 名册及代理出席的委托书、网络及其他 网络及其他方式表决情况的有效资 方式表决情况的有效资料一并保存，保
料一并保存，保存期限为 15 年。 存期限不少于 10 年。
第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
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