证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-034
深圳市全新好股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间
①现场会议时间为：2025年12月15日下午2:30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年12月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月15日9:15，结束时间为2025
年12月15日15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6
楼公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第十二届董事会
（5）现场会议主持人：副董事长黄国铭先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
截止股权登记日（2025年12月8日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行
在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股346,448,044股，限售流通股0股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共55人，代表股份155,710,407股，占公司有表决权股份总数的44.9448%。具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表公司股数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（2）参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共55人，代表股份155,710,407股，占公司有表决权股份总数的44.9448%。
3、公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东会。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果如下：
本议案采取非累积投票制的方式选举何永户先生、黄国铭先生、王波先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。
具体选举结果如下：
1.01 审议通过了《关于选举何永户为公司第十三届董事会董事的议案》，表决结果如下：
占出席会 占出席会
占出席会议
代表股份数 同意股数 反对股数 议有表决 弃权股 议有表决
有表决权股
（股） （股） （股） 权股份总 数（股） 权股份总
份总数比例
数比例 数比例
出 席 会 议
有 表 决 权
155,710,407 155,706,707 99.9976% 3,600 0.0023% 100 0.0001%
的 全 体 股
东
其中：单独
或 合 计 持
有公司 5% 133,695,885 133,695,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
以 上 股 份
的股东
单 独 或 合
计 持 有 公
司 5%以上
22,014,522 22,010,822 99.9832% 3,600 0.0164% 100 0.0005%
股 份 以 外
的 其 他 股
东
上述议案获得出席股东会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
1.02 审议通过了《关于选举黄国铭为公司第十三届董事会董事的议案》，表决结果如下：
占出席会 占出席会
占出席会议
代表股份数 同意股数 反对股数 议有表决 弃权股 议有表决
有表决权股
（股） （股） （股） 权股份总 数（股） 权股份总
份总数比例
数比例 数比例
出 席 会 议
有 表 决 权
155,710,407 155,706,707 99.9976% 3,600 0.0023% 100 0.0001%
的 全 体 股
东
其中：单独
或 合 计 持
有公司 5% 133,695,885 133,695,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
以 上 股 份
的股东
单 独 或 合
计 持 有 公
司 5%以上
22,014,522 22,010,822 99.9832% 3,600 0.0164% 100 0.0005%
股 份 以 外
的 其 他 股
东
上述议案获得出席股东会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
1.03 审议通过了《关于选举王波为公司第十三届董事会董事的议案》，表决结果如下：
占出席会 占出席会
占出席会议
代表股份数 同意股数 反对股数 议有表决 弃权股 议有表决
有表决权股
（股） （股） （股） 权股份总 数（股） 权股份总
份总数比例
数比例 数比例
出 席 会 议
有 表 决 权
155,710,407 155,706,707 99.9976% 3,600 0.0023% 100 0.0001%
的 全 体 股
东
其中：单独
或 合 计 持
有公司 5% 133,695,885 133,695,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
以 上 股 份
的股东
单 独 或 合
计 持 有 公
司 5%以上
22,014,522 22,010,822 99.9832% 3,600 0.0164% 100 0.0005%
股 份 以 外
的 其 他 股
东
上述议案获得出席股东会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果如下：
本议案采取累积投票制的方式选举韩冰先生、薛林楠先生为公司第十三届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。
具体选举结果如下：
2.01 审议通过了《关于选举韩冰为公司第十三届董事会独立董事的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 占出席会议有表决
权股份总数比例（%）
出席会议有表决权的全
155,710,407 141,879,632 91.1176%
体股东
其中：单独或合计持有
133,695,885 133,695,823 100.0000%
公司5%以上股份的股东
单独或合计持有公司5%
以上股份以外的其他股 22,014,522 8,183,809 37.1746%
东
上述议案获得出席股东会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2.02 审议通过了《关于选举薛林楠为公司第十三届董事会独立董事的议案》，表决结果如下：
代表股份数（股） 同意股数（股） 占出席会议有表决
权股份总数比例（%）
出席会议有表决权的全
155,710,407 137,758,832 88.4712%
体股东
其中：单独或合计持有
133,695,885 133,695,823 100.0000%
公司5%以上股份的股东
单独或合计持有公司5%
以上股份以外的其他股 22,014,522 4,063,009 18.4560%
东
上述议案获得出席股东会有表决权股份总数的二分之一
