证券代码：688291          证券简称：金橙子        公告编号：2025-021
          北京金橙子科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记、
        修订及制定部分治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召
开第四届董事会第十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》及《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，公司拟对《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。

  《公司章程》修订情况详见本公告附表，除附表所列条款修订外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，调整“监事”“监事会”等表述，条款序号、援引条款序号自动顺延，以及进行其他不影响条款含义的无实质性修订，除此以外其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

  二、修订及制定部分治理制度的情况


    除《公司章程》外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次同步修订及制定了以下 制度：

                                                    变更  是否需提交股
序号                    制度名称

                                                    情况  东大会审议

 1  《股东会议事规则》                            修订      是

 2  《董事会议事规则》                            修订      是

 3  《对外投资管理制度》                          修订      是

 4  《对外担保管理制度》                          修订      是

 5  《防止控股股东及关联方资金占用制度》          修订      是

 6  《关联交易管理制度》                          修订      是

 7  《独立董事工作制度》                          修订      是

 8  《会计师事务所选聘制度》                      修订      是

 9  《累积投票制度实施细则》                      修订      是

 10  《董事、高级管理人员薪酬管理制度》            制定      是

 11  《董事会审计委员会工作细则》                  修订      否

 12  《董事会提名委员会工作细则》                  修订      否

 13  《董事会薪酬与考核委员会工作细则》            修订      否

 14  《董事会战略委员会工作细则》                  修订      否

 15  《董事会秘书工作细则》                        修订      否

 16  《总经理工作细则》                            修订      否

 17  《募集资金管理制度》                          修订      否

 18  《投资者关系管理制度》                        修订      否

 19  《信息披露管理制度》                          修订      否

 20  《内幕信息知情人登记管理制度》                修订      否

 21  《独立董事专门会议工作细则》                  修订      否

 22  《内部审计制度》                              修订      否

 23  《信息披露暂缓与豁免制度》                    修订      否

 24  《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》 修订      否


25  《信息披露重大差错责任追究制度》              修订      否

26  《自愿信息披露管理制度》                      修订      否

27  《董事、高级管理人员离职管理制度》            制定      否

28  《重大信息内部报告制度》                      制定      否

29  《内部控制制度》                              制定      否

  上述制度已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，第 1 至 10 项制度
尚需提交股东大会审议，第 11 至 29 项制度自董事会审议通过之日起生效实施，部分修订及制定的治理制度全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                    北京金橙子科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 6 月 12 日
 附表：《公司章程》修订对照

                            修订前                                                            修订后

第一条                                                            第一条

为维护北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人  为维护北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以  债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券  （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
法》”）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。      券法》”）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第三条                                                            第三条

公司于 2022 年 8 月 29 日经中国证监会（以下简称“中国证监会”）同意注  公司于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,566.67 万股，于 2022 年 10 月 26  会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,566.67 万股，于 2022
日在上海证券交易所上市。                                          年 10 月 26 日在上海证券交易所上市。

第四条                                                            第四条

公司注册名称为：                                                  公司注册名称为：

中文全称：北京金橙子科技股份有限公司                              中文全称：北京金橙子科技股份有限公司

英文全称：Beijing Jcz Technology Co., Ltd.                        英文全称：Beijing JCZ Technology Co., Ltd.

第五条                                                            第五条

公司住所：北京市丰台区丰台路口 139 号 319 室                        公司住所：北京市丰台区丰台路口 139 号 319 室

邮政编码：100161                                                  邮政编码：100166

                                                                  第八条

第八条                                                            董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。
董事长为公司的法定代表人。                                        董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
                                                                  定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

                                                                  第九条

新增                                                              法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

                                                                  本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。


                                                                  法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
                                                                  民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条                                                            第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公  股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务