中国通号:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688009        证券简称：中国通号        公告编号：2026-013
        中国铁路通信信号股份有限公司

      2026年第二次临时股东会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦A 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    429

普通股股东人数                                                    429

  其中：A 股股东人数                                            428

        境外上市外资（H 股）股股东人数                            1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    6,987,770,724

普通股股东所持有表决权数量                              6,987,770,724

  其中：A 股股东所持有表决权数量                      6,712,674,009

        境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量      275,096,715
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                            65.985743
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      65.985743

    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            63.387996
比例（%）

          境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量

                                                            2.597747
占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 公司总会计师、董事会秘书李连清先生列席本次会议；公司高管及有关人员列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举董宝良先生为公司执行董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

普通股                6,980,897,112  99.901634  5,833,816  0.083486  1,039,796  0.014880

  其中：A 股      6,708,484,397  99.937587  3,149,816  0.046923  1,039,796  0.015490

        H 股        272,412,715  99.024343  2,684,000  0.975657          0  0.000000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                      同意                反对              弃权

 案  议案名称                                                      比例
 序                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    （%）
 号

    关于选举董

1    宝 良 先 生 为  94,268,397    95.744773    3,149,816    3.199146    1,039,796  1.056081
    公 司 执 行 董

    事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份
总数的过半数审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：张方伟、刘岩
2、 律师见证结论意见：

  本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结
果合法有效。

  特此公告。

                                  中国铁路通信信号股份有限公司董事会

                                                    2026 年 3 月 25 日