证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-057
西部矿业股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿 海湖商务中
心 1 号楼 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 880
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,144,701,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.0361
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第八届董事会
2、会议主持人：王海丰 董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
4、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，独立董事候选人王正文先生列席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王永宁先生因私未能出席；
3、 董事会秘书王伟先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,127,766,399 98.5205 16,617,501 1.4516 317,501 0.0279
2、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,132,596,172 98.9424 3,233,381 0.2824 8,871,848 0.7752
3、 议案名称：关于审议 2026 年度预计日常关联交易事项的议案
3.01. 议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,897,548 99.5868 1,516,505 0.3720 167,300 0.0412
3.02. 议案名称：与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 405,875,148 99.5813 1,559,505 0.3826 146,700 0.0361
4、 议案名称：关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2026 年度
预计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 291,102,389 71.4219 116,318,264 28.5386 160,700 0.0395
5、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,142,915,296 99.8439 1,489,205 0.1300 296,900 0.0261
6、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,139,124,886 99.5128 5,206,448 0.4548 370,067 0.0324
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,127,814,862 98.5248 16,627,039 1.4525 259,500 0.0227
8、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,127,739,662 98.5182 16,629,239 1.4527 332,500 0.0291
9、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,127,839,879 98.5269 16,686,322 1.4577 175,200 0.0154
10、 议案名称：关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,127,858,179 98.5285 16,591,422 1.4494 251,800 0.0221
11、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,134,779,433 99.1332 9,748,968 0.8516 173,000 0.0152
12、 议案名称：关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,127,813,979 98.5247 16,698,922 1.4588 188,500 0.0165
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于选举王正文 390,646,351 95.8450 16,617,501 4.0771 317,501 0.0779
1 先生为公司第八
届董事会独立董
事的议案
关于续聘德勤华 395,476,124 97.0299 3,233,381 0.7933 8,871,848 2.1768
永会计师事务所
