卧龙地产：第五届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2010—049
    卧龙地产集团股份有限公司
    第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并且对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
    任。
    本公司第五届董事会第十八次会议通知于2010 年10 月12 日以书面传真、
    电话、专人送达等方式发出，会议于2010 年10 月22 日以通讯方式召开，应参
    与表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和
    《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过充分讨论,会议一致通过了以下
    议案：
    一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2010 年第三季
    度报告全文及报告正文》；
    二，以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向关联人出售商
    品房的议案》；董事陈建成、范志龙、王彩萍在卧龙控股集团有限公司担任董事
    职务，董事王希全在卧龙控股集团有限公司担任高管职务，对本议案回避表决，
    由其他五名非关联董事审议表决。
    同意控股子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司（以下简称“卧龙
    天香西园”）与卧龙电气集团股份有限公司（在上海证券交易所上市，股票代
    码:600580,为公司最终母公司卧龙控股集团有限公司的控股子公司）签订《商品
    房买卖合同》，将卧龙天香西园12 间商品房，建筑面积共计556.74 平方米，以
    总价人民币4,793,356 元出售给卧龙电气集团股份有限公司。（具体内容详见公
    司临2010-050 公告）
    特此公告。
    卧龙地产集团股份有限公司董事会
    2010 年10 月22 日