鞍山合成(集团)股份有限公司二届二十二次董事会决议
鞍山合成(集团)股份有限公司二届二十二次董事会决议
暨召开二000年临时股东大会公告
一、二届二十二次董事会决议
2000年6月8日,公司董事会二届二十二次会议在公司总部会议室召开,会议应到董事6人,实到5人,监事会2人列席,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会就公司2000年配股预案中的配股项目补充事宜,形成如下决议:董事会决定增加下述三个项目作为2000年配股预案的募集资金投放项目,并提请召开2000年临时股东大会审议。
(一)、公司2000年配股预案的募集资金投向增加以下三个项目:
项目1:中外合资鞍山合泰膨体纱有限公司年产7000吨涤纶BCF项目
项目2:鞍山合成集团先臻药业有限公司妇宁康产品GMP改造项目
项目3:鞍山合成集团先臻药业有限公司消栓通产品GMP改造项目
(二)、配股项目可行性说明:
1、中外合资鞍山合泰膨体纱有限公司年产7000吨涤纶BCF可行性说明
BCF,即膨化变形长丝,是一种新型化纤地毯纱,它突破了以往地毯主要以尼龙、羊毛和丙纶为主的局面,和造价较高的尼龙、羊毛及丙纶相比,它具有良好的蓬松性、弹性和覆盖性,耐腐蚀,强度较高,能更深入地吸收染料,产品更具艳丽的色彩,而且成本低廉。在美国、日本等国,新兴的涤纶BCF纱大有取代尼龙作为高级地毯织物的趋势。目前我国的地毯市场的发展趋势也需要有一种性能超过丙纶、价格低于锦纶的地毯纱,涤纶BCF就是未来最好的织造地毯的原料。据了解目前国内尚没有涤纶BCF的生产厂家,因此限制了地毯厂开发研制高附加值、高档次的产品,本项目的建设将填补国内涤纶BCF纱的空白,为众多地毯厂提供新型地毯原料,从而极大地丰富我国地毯市场。
该项目为我公司与意大利TECNOFIL公司合资完成。本项目总投资1345万美元,公司注册资本550万美元,其中我公司占注册资本的65％,出资357.5万美元(折合人民币2967.25万元),外方占注册资本的35％,出资192.5万美元(折合人民币1597.75万元)。经本次董事会决定拟将其做为配股项目,所需资金由配股资金解决,提请本次股东大会审议。
2、鞍山合成集团先臻药业有限公司妇宁康产品GMP改造项目可行性说明
更年期综合症是中老年女性的常见病,利用中药治疗该症状具有毒副作用少,安全性好的特点,“妇宁康”片即主要用于该种病症的治疗,属国家基本药物,中药保护品种。该产品是公司控股子公司鞍山市先臻药业有限公司于1985年同沈阳药科大学共同研制成功的,它由十几味贵重中药材组成,主要功能为:补肾助阳,调整冲任,益气养血,安神解郁等,同时对骨质疏松及心脑血管疾病也有良好的预防和治疗作用。该产品经十多年临床实践及市场反馈证明,工艺成熟,疗效确切,是治疗更年期综合症的首选药物。该产品为全国独家生产,独家销售经营,尤其是进入2000年销售区域更从东北、华北、广东等省进一步扩大到全国各地且销售量呈进一步上升趋势。经过全方位调研,该产品具有二期改造开发的必要性,以全面满足市场对该产品的需求,市场前景和经济效益亦十分可观。
该项目拟投资4374.66万元人民币。
3、鞍山合成集团先臻药业有限公司消栓通产品GMP改造项目可行性说明
“消栓通”冲剂是以中医“气血理论”为指导,以清代名医的名方为基础,结合近年来临床防治心脑血管疾病的用药经验共同配伍而成,调整机体平衡,具有很强的益气活血、祛瘀通络的功效,是国家基本药物、中药保护品种、国家级新产品。其药理作用主要有:对血小板表面活性和聚集有明显的抗凝作用,能促进前列腺环素的合成,并选择性阻断血栓素A2(TXA2)合成酶的作用,双向调节达到抗血栓形成并具有较强的纤溶作用;能够兴奋血管运动中枢,使冠状动脉血流量增加,改善微循环,改善脑部供氧状态,促进脑代谢作用,降低血液粘度,降低血浆三脂、胆固醇等含量,防止动脉粥样硬化形成;对缺血乏氧性脑病者有保护作用等,经304例临床疗效分析,该产品治疗脑血栓总有效率达95.39％以上。
该项目拟投资2644.4万元人民币。
本次配股所需《前次募集资金使用专项报告》已于2000年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。
本次配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
(二)、关于召开2000年度临时股东大会的有关事项
1、会议时间、地点
时间:2000年7月10日下午13:00时
地点:公司总部二楼会议室
2、会议主要议程:
审议公司2000年度配股预案中补充配股项目事宜
3、出席会议对象:
(1)公司董事、监事、高管人员
(2)2000年6月30日当日交易结束后在上海证券中央登记结算公司在册、持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托代理人持委托书出席会议并参加表决。(附:授权委托书)
4、会议登记办法:
凡符合上述条件的股东请于2000年7月1-7日持股东帐户卡、身份证或法人单位证明(受托人持本人身份证、授权委托书)到公司股权事务部办理登记手续。异地股东可通过信函或
传真方式进行登记。
5、其它事项:
通讯地址:辽宁省鞍山市铁东区湖南街碧湖圆1-75号
邮政编码:114004
联系人:张秋丽、张一新
联系电话:0412-5815053
传真:0412-5816719
特此公告
鞍山合成(集团)股份有限公司
董事会
二000年六月九日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席鞍山合成(集团)股份有限公司二000年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股票帐户号码:
受托人签字: 身份证号码:
委托日期:
暨召开二000年临时股东大会公告
一、二届二十二次董事会决议
2000年6月8日,公司董事会二届二十二次会议在公司总部会议室召开,会议应到董事6人,实到5人,监事会2人列席,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会就公司2000年配股预案中的配股项目补充事宜,形成如下决议:董事会决定增加下述三个项目作为2000年配股预案的募集资金投放项目,并提请召开2000年临时股东大会审议。
(一)、公司2000年配股预案的募集资金投向增加以下三个项目:
项目1:中外合资鞍山合泰膨体纱有限公司年产7000吨涤纶BCF项目
项目2:鞍山合成集团先臻药业有限公司妇宁康产品GMP改造项目
项目3:鞍山合成集团先臻药业有限公司消栓通产品GMP改造项目
(二)、配股项目可行性说明:
1、中外合资鞍山合泰膨体纱有限公司年产7000吨涤纶BCF可行性说明
BCF,即膨化变形长丝,是一种新型化纤地毯纱,它突破了以往地毯主要以尼龙、羊毛和丙纶为主的局面,和造价较高的尼龙、羊毛及丙纶相比,它具有良好的蓬松性、弹性和覆盖性,耐腐蚀,强度较高,能更深入地吸收染料,产品更具艳丽的色彩,而且成本低廉。在美国、日本等国,新兴的涤纶BCF纱大有取代尼龙作为高级地毯织物的趋势。目前我国的地毯市场的发展趋势也需要有一种性能超过丙纶、价格低于锦纶的地毯纱,涤纶BCF就是未来最好的织造地毯的原料。据了解目前国内尚没有涤纶BCF的生产厂家,因此限制了地毯厂开发研制高附加值、高档次的产品,本项目的建设将填补国内涤纶BCF纱的空白,为众多地毯厂提供新型地毯原料,从而极大地丰富我国地毯市场。
该项目为我公司与意大利TECNOFIL公司合资完成。本项目总投资1345万美元,公司注册资本550万美元,其中我公司占注册资本的65％,出资357.5万美元(折合人民币2967.25万元),外方占注册资本的35％,出资192.5万美元(折合人民币1597.75万元)。经本次董事会决定拟将其做为配股项目,所需资金由配股资金解决,提请本次股东大会审议。
2、鞍山合成集团先臻药业有限公司妇宁康产品GMP改造项目可行性说明
更年期综合症是中老年女性的常见病,利用中药治疗该症状具有毒副作用少,安全性好的特点,“妇宁康”片即主要用于该种病症的治疗,属国家基本药物,中药保护品种。该产品是公司控股子公司鞍山市先臻药业有限公司于1985年同沈阳药科大学共同研制成功的,它由十几味贵重中药材组成,主要功能为:补肾助阳,调整冲任,益气养血,安神解郁等,同时对骨质疏松及心脑血管疾病也有良好的预防和治疗作用。该产品经十多年临床实践及市场反馈证明,工艺成熟,疗效确切,是治疗更年期综合症的首选药物。该产品为全国独家生产,独家销售经营,尤其是进入2000年销售区域更从东北、华北、广东等省进一步扩大到全国各地且销售量呈进一步上升趋势。经过全方位调研,该产品具有二期改造开发的必要性,以全面满足市场对该产品的需求,市场前景和经济效益亦十分可观。
该项目拟投资4374.66万元人民币。
3、鞍山合成集团先臻药业有限公司消栓通产品GMP改造项目可行性说明
“消栓通”冲剂是以中医“气血理论”为指导,以清代名医的名方为基础,结合近年来临床防治心脑血管疾病的用药经验共同配伍而成,调整机体平衡,具有很强的益气活血、祛瘀通络的功效,是国家基本药物、中药保护品种、国家级新产品。其药理作用主要有:对血小板表面活性和聚集有明显的抗凝作用,能促进前列腺环素的合成,并选择性阻断血栓素A2(TXA2)合成酶的作用,双向调节达到抗血栓形成并具有较强的纤溶作用;能够兴奋血管运动中枢,使冠状动脉血流量增加,改善微循环,改善脑部供氧状态,促进脑代谢作用,降低血液粘度,降低血浆三脂、胆固醇等含量,防止动脉粥样硬化形成;对缺血乏氧性脑病者有保护作用等,经304例临床疗效分析,该产品治疗脑血栓总有效率达95.39％以上。
该项目拟投资2644.4万元人民币。
本次配股所需《前次募集资金使用专项报告》已于2000年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》刊发公告。
本次配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
(二)、关于召开2000年度临时股东大会的有关事项
1、会议时间、地点
时间:2000年7月10日下午13:00时
地点:公司总部二楼会议室
2、会议主要议程:
审议公司2000年度配股预案中补充配股项目事宜
3、出席会议对象:
(1)公司董事、监事、高管人员
(2)2000年6月30日当日交易结束后在上海证券中央登记结算公司在册、持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托代理人持委托书出席会议并参加表决。(附:授权委托书)
4、会议登记办法:
凡符合上述条件的股东请于2000年7月1-7日持股东帐户卡、身份证或法人单位证明(受托人持本人身份证、授权委托书)到公司股权事务部办理登记手续。异地股东可通过信函或
传真方式进行登记。
5、其它事项:
通讯地址:辽宁省鞍山市铁东区湖南街碧湖圆1-75号
邮政编码:114004
联系人:张秋丽、张一新
联系电话:0412-5815053
传真:0412-5816719
特此公告
鞍山合成(集团)股份有限公司
董事会
二000年六月九日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席鞍山合成(集团)股份有限公司二000年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股票帐户号码:
受托人签字: 身份证号码:
委托日期:
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