鞍山合成(集团)股份有限公司第二届二十五次董事会决议
                     暨召开二○○○年第二次临时股东大会公告

    一、二届二十五次董事会决议
    鞍山合成(集团)股份有限公司第二届第二十五次董事会于2000年9月28日下午1时在公司总部二楼会议室召开,应到董事6人,实到5人(1人因工出差),监事会3名监事全部列席,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长贺殿斌主持。
    鉴于公司国有股转让已于日前完成及公司未来发展需要,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定进行换届选举,并修改《公司章程》部分条款。会议形成决议公告如下:
    1、审议通过《关于公司董事会换届改选的提案》
    经与公司社会法人股东协商,提名贺殿斌、刘桂春、尹庆海、张金福、沈竞康、罗飞跃、屠建平为公司第三届董事会成员候选人(附个人简历)。
    2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的提案》
    (1)、第一章第六条“公司以首期发行股票的实收股本及增资配股后的股本总额为注册资本,即13229.1万元。”改为“公司以首期发行股票的实收股本及增资配股后的股本总额为注册资本,即23,217.08万元。”
    (2)、第一章第七条“公司营业期限为1992年11月15日-2000年5月27日”改为“公司营业期限为1992年11月15日-2002年11月15日”。
    (3)、第二章第十三条“公司的经营范围:产权交易、收购、兼并、租赁、股权置换、转让、纺织、化纤产品、服装”改为“生产涤纶长短纤维、纺织品、服装、销售涤纶长短纤维、纺织品、服装、化工产品(不含易燃易爆剧毒品)、物资调剂、技术咨询服务、技术转让、出口本企业自产的印染布、化纤坯布、化纤纱、服装、进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件”
    (4)、第三章第二十条“经过送配股截止1997年底,公司股本总额为13,229.1万股,股票面值总值为13,229.1万元。股本结构:国家股4,759.1万股,占股本总额35.97％,社会个人股8,470万股,占股本总额64.03％。”改为“经过送配股截止2000年10月,公司股本总额为23,217.08万股,股票面值总值为23,217.08万元。股本结构:国家股3,711.13万股,占股本总额15.98％,社会法人股4,641.09万股,占股本总额19.99％,社会个人股14,864.85万股,占股本总额64.03％。”
    (5)、第四章第四十七条“公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东”改为“公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前以公告方式通知各股东。”
    (6)、第四章第七十六条“对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项,可以进行公证。”改为“对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项,可以进行公证,并由公司聘请的具有证券从业资格的律师事务所做出法律意见书。”
    (7)、第五章第二节第九十四条“董事会由七名董事组成,董事长一人,副董事长二人。”改为“董事会由七名董事组成,董事长一人,副董事长一人。”
    (8)、第八章第一百四十四条“公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务报告。”改为“公司在每一会计年度前六个月结束后二个月以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后四个月以内编制公司年度财务报告。”
    (9)第八章第一百四十五条“公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告,包括下列内容:
    (1)资产负债表;
    (2)利润表;
    (3)利润分配表;
    (4)财务状况变动表;
    (5)会计报表附注。公司不进行中期利润分配的,中期财务报告包括上款除第项以外的会计报表及附注。”改为“公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告,包括下列内容:
    (1)资产负债表;
    (2)利润及利润分配表;
    (3)现金流量表;
    (4)会计报表附注。公司不进行中期利润分配的,中期财务报告包括上述内容,其中利润及利润分配表只列到未分配利润。”
    董事会提请于2000年10月30日上午9时整召开2000年第二次临时股东大会,审议上述两项事项。
    二、关于召开2000年第二次临时股东大会的有关事项
    1、会议时间、地点
    时间:2000年10月30日上午9时
    地点:公司总部二楼会议室
    2、会议主要议程:
    (1)审议董事会《关于董事会换届改选的提案》
    (2)审议董事会《关于修改公司章程部分条款的提案》
    (3)审议监事会《关于监事会换届改选的提案》
    3、出席会议对象:
    (1)公司董事、监事、高管人员
    (2)2000年10月20日当日交易结束后在上海证券中央登记结算公司在册、持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可以委托代理人持委托书出席会议并参加表决。(附:授权委托书)
    4、会议登记办法:
    凡符合上述条件的股东请于2000年10月21-28日持股东帐户卡、身份证或法人单位证明(受托人持本人身份证、授权委托书)到公司股权事务部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    5、其它事项:
    通讯地址:辽宁省鞍山市铁东区湖南街碧湖园1-75号
    邮政编码:114004
    联系人:张秋丽、张一新
    联系电话:0412-5815053
    传真:0412-5816719
    特此公告

                                    鞍山合成(集团)股份有限公司
                                      二○○○年九月二十八日

    附:第三届董事会候选人简历
    贺殿斌,男,1957年出生,政工师,中共党员,曾任鞍山市纺织工业管理局宣传部部长、局党委委员,历任公司企业文化部部长兼办公室主任、党委副书记、公司总经理,现任公司董事长、党委书记。
    刘桂春,女,1956年出生,高级工程师,中共党员,曾任鞍山化纤纺织总厂纪委书记、副厂长等职,历任公司副总经理,现任公司总经理、董事。
    尹庆海,男,1955年出生,高级会计师,中共党员,曾任鞍山化纤纺织总厂副总会计师等职,现任公司副总经理、董事。
    张金福,男,1955年出生,经济师,浙江省企业技术开发公司经理、浙江省桐乡市企业技术开发公司副总经理。
    沈竞康,男,1951年出生,博士,研究员,现任中国科学院上海药物研究所副院长、上海中科生命科学发展有限公司副董事长。
    罗飞跃,男,1962年出生,高级工程师,执业药师,现任上海中科生命科学发展有限公司董事。
    屠建平,男,1962年出生,助理经济师,现任江苏东方集团副总经理、上海复旦生物科技有限公司董事。