上海国嘉实业股份有限公司关于U.S.I.I.I.转让本公司股权的提示性

       上海国嘉实业股份有限公司关于U.S.I.I.I.转让本公司股权的提示性公告

    本公司根据《中华人民共和国证券法》、《股票交易与管理暂行条例》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定公告如下：
    一、2001年1月16日，本公司接第二大股东U.S.I.I.I.函告，U.S.I.I.I.已与2001年1月12日与获益投资有限公司签订了股权转让合同。获益投资有限公司受让U.S.I.I.I.所持有的本公司外资法人股1200万股，占本公司总股本的6.678％，U.S.I.I.I.也愿意将该等股份出让给获益投资有限公司。
    双方同意股份转让价款为以每股人民币1.439元乘以转让股份总股数计算，总计人民币1726.33万元。本次股权转让价款全部由获益投资有限公司以现金支付。
    根据上述协议的约定，股权转让后，U.S.I.I.I.将持有本公司股权39411838股，占公司总股本的21.932％获益投资有限公司将持有本公司股权1200万股，占公司总股本的6.678％。
    上述股权转让协议尚需上海市外国投资工作委员会的批准。
    二、本次转让完成后，我公司总股本及高管人员持股未发生变化。
    三、前十名股东持股变化情况：
    转让前：
    股东名称                   持股数(股) 持股比例(％)
    US-I.I.I.                   51411838    28.61％
    北京和德实业公司            35764234     19.9％
    海南金易胜投资咨询有限公司  29203067    16.25％
    上海浦东任辰贸易有限公司     3485418     1.94％
    深圳巨兴泰实业公司           3038008     1.69％
    上海岩鑫实业投资有限公司     3000000     1.67％
    嘉定区建业投资公司           2570581     1.43％
    上海隆德歧工贸有限公司       2105125     1.17％
    上海上科科技投资有限公司     1000000     0.56％
    上海国脉通信股份有限公司      607602     0.34％
    转让后:
    股东名称          
                              持股数(股) 持股比例(％)
    US-I.I.I.                   39411838   21.932％
    北京和德实业公司            35764234    19.9％
    海南金易胜投资咨询有限公司  29203067    16.25％
    获益投资有限公司            12000000    6.678％
    上海浦东任辰贸易有限公司     3485418     1.94％
    深圳巨兴泰实业公司           3038008     1.69％
    上海岩鑫实业投资有限公司     3000000     1.67％
    嘉定区建业投资公司           2570581     1.43％
    上海隆德歧工贸有限公司       2105125     1.17％
    上海上科科技投资有限公司     1000000     0.56％
    上海国脉通信股份有限公司      607602     0.34％

                                         上海国嘉实业股份有限公司
                                                 2001年1月16日 
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        U.S.I.I.I.关于转让上海国嘉实业股份有限公司法人股股权的公告

    根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司转让上海国嘉实业股份有限公司(以下简称“国嘉实业”)法人股股权的有关事宜公告如下：
    1、本公司已于2001年1月12日与获益投资有限公司签订了股权转让协议。获益投资有限公司受让本公司持有的国嘉实业外资法人股1200万股，占国嘉实业总股本的6.678％，本公司也愿意将该等股份出让给获益投资有限公司。
    双方同意股份转让价款为以每股人民币1.439元乘以转让股份总股数计算，总计人民币1726.33万元。本次股权转让价款全部由获益投资有限公司以现金支付。
    上述股权转让协议尚需上海市外国投资工作委员会的批准。
    2、截至公告日前六个月内，本公司及关联企业以及公司的董事、监事、高级管理人员未有持有“国嘉实业”流通股的行为。
    3、截至公告日前六个月内，本公司及关联企业以及公司的董事、监事、高级管理人员未有买卖“国嘉实业”流通股的行为。
    4、本公司与受让无产权关联关系。
    5、本次转让后，本公司将持有国嘉实业法人股39411838股，占公司总股本的21.932％。本公司不存在委托他人行使股东权利的情形。
    7、本公司没有签署过合同、协议或其它文件，禁止或限制本次变卖的国嘉实业法人股。
    8、本公司不存在因判决、裁决、或其他原因，限制本次拟出让股份转让的情形。
    9、本次股权转让符合国家相关法律规定。
    10、备查文件：《股权转让合同》。
    特此公告

                                                     U.S.I.I.I.
                                                   20001年1月16日
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      获益投资有限公司关于受让上海国嘉实业股份有限公司法人股股权的公告

    根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所股票上市的规则》的有关规定，现将本公司受让上海国嘉实业股份有限公司(以下简称“国嘉实业”)法人股股权的有关事宜公告如下：
    1、本公司已于2001年1月12日与U.S.I.I.I.签订了股权转让协议。本公司受让国嘉实业外资法人股1200万股，占国嘉实业总股本的6.678％，U.S.I.I.I.也愿意将该等股份出让给本公司。
    双方同意股份转让价款为以每股人民币1.439元乘以转让股份总股数计算，总计人民币1726.33万元。本次股权转让价款全部由本公司以现金支付。
    上述股权转让协议尚需上海市外国投资工作委员会的批准。
    2、获益投资有限公司(True Profits Investments Limited)是中国科学器材进出口总公司于2000年3月29日设立的全资子公司，住所在香港金钟道89号力宝中心第2座3604B室，法定代表人是赵伟中，公司董事王效杰，注册资金为10000元港币，业务包括商贸、投资等领域。
    3、本公司此次受让国嘉实业法人股属战略投资行为，本公司将积极支付国嘉实业现有的主营业务发展方向，即金融证券电子商务领域和网络咨询及技术服务业。
    4、截至公告日前六个月内，本公司及关联企业以及公司的董事、监事、高级管理人员未有持有“国嘉实业”流通股的行为。
    5、截至公告日前六个月内，本公司及关联企业以及公司的董事、监事、高级管理人员未有买卖“国嘉实业”流通股的行为。
    6、本公司母公司为中国科学器材进出口总公司。
    7、本公司与出让方无产权关联关系。
    8、截至本公告日，本公司不存在受托行使其它股东权利的事实。
    9、本次股权转让符合国家相关法律规定。
    10、备查文件：《股权转让合同》。
    特此公告

                                                  获益投资有限公司
                                                    2001年1月16日