中远航运：第五届董事会第五次会议决议公告

                 股票简称：中远航运              股票代码：600428             编    号：2013-36  

                 债券简称：08中远债              债券代码：126010   

                                        中远航运股份有限公司                       

                              第五届董事会第五次会议决议公告                                  

                      本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者           

                 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。             

                      中远航运股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2012年11月21日               

                 以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2012年12月5日下午13:30在广州市                

                 公司会议室召开，应到董事9人，实到9人。公司部分高级管理人员列席会议。                  

                 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由                 

                 叶伟龙董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成了如下决议：             

                      一、审议通过中远航运收购广州远洋运输有限公司100%股权的关联交易议             

                 案； 

                      叶伟龙董事长、王威董事、杨挺董事及李瑾董事四位关联董事在就本议案进            

                 行表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并             

                 在会前提交了事前认可书。审计委员会于本次董事会前对本议案进行了审议。              

                      详情请见公司同日刊登的相关关联交易公告。        

                      本议案将作为董事会提案提交公司下一次股东大会审议批准。          

                      同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。              

                      二、审议通过中远航运购买广州远洋大厦办公用房的关联交易议案；            

                      叶伟龙董事长、王威董事、杨挺董事及李瑾董事四位关联董事在就本议案进            

                 行表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并             

                 在会前提交了事前认可书。审计委员会于本次董事会前对本议案进行了审议。              

                      详情请见公司同日刊登的相关关联交易公告。        

                      本议案将作为董事会提案提交公司下一次股东大会审议批准。          

                      同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。              

                      三、审议通过中远航运近期召开股东大会的议案。         

                      董事会审议通过公司于近期召开股东大会，股东大会召开时间等事宜公司将           

                 另行通知，并在公司指定网站和报纸上公告。         

                      同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。              

                      特此公告。  

                                                                中远航运股份有限公司董事会    

                                                                    二○一二年十二月七日