中远航运：第五届监事会第五次会议决议公告

股票简称：中远航运           股票代码：600428                  编      号：2012-39
债券简称：08 中远债         债券代码：126010


                      中远航运股份有限公司
           第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。


    中远航运股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于 2012 年 11 月 21 日以电子
邮件和专人送达方式发出，会议于 2012 年 12 月 5 日下午 16:00 在广东省广州市公司会
议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人（胡兵监事因公务原因未能参加会议，书面委托马
宗梅监事会主席参加会议并行使表决权）。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席马
宗梅先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过并形成如下决议：
    一、审议通过中远航运收购广州远洋运输有限公司 100%股权的关联交易议案；

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    二、审议通过中远航运购买广州远洋大厦办公用房的关联交易议案。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

    特此公告。




                                                   中远航运股份有限公司监事会

                                                     二○一二年十二月七日




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