回盛生物:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300871              证券简称：回盛生物            公告编号：2022-030
转债代码：123132              转债简称：回盛转债

              武汉回盛生物科技股份有限公司

                2021年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

  3、本次股东大会的议案10至13为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年3月31日（星期四）上午9:30

  （2）网络投票时间：2022年3月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月31日9:15-15:00。

  2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路52号 公司1号会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。

  4、会议召集人：公司第二届董事会。

  5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
  （二）会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东15人，代表股份115,643,276股，占上市公司总股份的69.5605％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份93,276,063股，占上市公司总股份的56.1064％；通过网络投票的股东13人，代表股份22,367,213股，占上市公司总股份的13.4541％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份22,367,213股，占上市公司总股份的13.4541％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东13人，代表股份22,367,213股，占上市公司总股份的13.4541％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意115,630,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；
反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

  本议案获得通过。


    （二）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意115,629,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；
反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    （三）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：同意115,630,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；
反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    （四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意115,630,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；
反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,354,513 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9432％；反对 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    （五）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意115,629,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；
反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    （六）审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：同意115,629,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；

反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,353,513 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9387％；反对 13,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0613％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    （七）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

  表决结果：同意115,630,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；
反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    （八）审议通过了《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬
方案的议案》

  表决结果：同意115,630,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；
反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,354,513 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9432％；反对 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    （九）审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬
方案的议案》

  表决结果：同意115,630,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；
反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

    （十）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票的议案》

  表决结果：同意115,639,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,363,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9817％；反对 4,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0183％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    （十一）审议通过了《关于修订<武汉回盛生物科技股份有限公司章程>的议案》

  表决结果：同意115,630,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；
反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    （十二）审议通过了《关于修订<武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意115,630,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；
反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。


    （十三）审议通过了《关于修订<武汉回盛生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意115,630,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；
反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    （十四）逐项审议通过了《关于修订其他公司治理相关制度的议案》

    14.01 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

  表决结果：同意115,629,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882％；
反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    14.02 《关于修订<防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>
的议案》

  表决结果：同意115,630,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；
反对 12,700