瑞丰高材:董事会决议公告

证券代码：300243        证券简称：瑞丰高材        公告编号：2022-006
债券代码：123126        债券简称：瑞丰转债

          山东瑞丰高分子材料股份有限公司

          第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2022 年 3 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议通知于 2022 年 3 月 19 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

    二、会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

    与会董事在认真审议了《2021 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、
准确地反映了 2021 年度公司管理层落实董事会决议，管理生产经营，执行公司各项规章制度等方面的工作及成果。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司董事会在贯
彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。

    独立董事董华先生、郑垲先生、汪晓东先生、丁乃秀女士向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。


    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司《2021 年度董事会工作报
告》、《独立董事 2021 年度述职报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （三）审议通过了《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》

    与会董事审议通过了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年
度审计报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司《2021 年度审计报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （四）审议通过了《关于公司<2021 年度报告全文>及摘要的议案》

    公司编制和审核 2021 年度报告的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳
证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司《2021 年度报告全文》及
摘要详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （五）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    2021 年度公司实现营业收入 185,840.79 万元，同比增长 42.75%；营业利润
13,144.21 万元，同比增长 27.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,286.85万元，同比增长 9.00%。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司 2021 年度财务决算情况详
见公司《2021 年度报告全文》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

    （六）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并会计报表
实现归属于上市公司股东的净利润 92,868,545.21 元，其中母公司实现净利润88,828,516.61 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,882,851.66 元，加上年初未分配利润

352,727,618.30 元，减 2020 年度利润分红 27,878,742.12 元，截至 2021 年 12 月
31 日，母公司可供股东分配的利润为 404,794,541.13 元。

    公司本年度利润分配预案为：拟以截至2021年12月31日总股本232,322,851股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金股利 27,878,742.12 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。《关于公司 2021 年度利润分配
预案的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （七）审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    与会董事认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （八）审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号--上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日的募
集资金年度存放与使用情况的专项报告。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司出具了专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （九）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    经公司第五届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向股东大会提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。《关于续聘公司 2022 年度审计
机构的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （十）审议通过了《关于投资建设年产 1.6 万吨 ACR 抗冲加工改性剂项目
的议案》

    为继续巩固公司在 PVC 助剂行业的市场地位，满足市场对公司 ACR 产品增
长的需求，公司拟投资不超过 6,000 万元建设年产 1.6 万吨 ACR 抗冲加工改性剂
项目。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《关于投资建设年产 1.6 万吨 ACR 抗冲加工改性剂项目的公告》详见公司
同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （十一）审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》

    同意公司购买位于沂源县化工园区的土地使用权，作为公司后备土地储备资源使用。本次拟购买土地使用权的地块位于沂源县经济开发区，土地面积约为150 亩，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为 50 年，土地竞拍价格预计不超过 4,500.00 万元（最终购买价格以签订的协议为准）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    《关于拟购买土地使用权的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    （十二）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

    拟定于 2022 年 6 月 13 日 15:00 召开公司 2021 年度股东大会。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见公司同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 31 日