震安科技:震安科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300767          证券简称：震安科技      公告编号：2022-060

债券代码：123103          债券简称：震安转债

                震安科技股份有限公司

          第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2022年7月5日以电子邮件形式通知了全体董事。

  （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2022年7月11日在公司会议室召开。

  （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均为亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。

  （四）会议由公司董事长李涛先生主持。

  （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

  全体董事经审议，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规则中关于选任董事会专门委员会委员的相关规定，围绕企业的战略目标，公司的经营管理需要，我们一致同意选任杨向东先生
为第三届董事会提名委员会委员、白云飞先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
 （一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
 特此公告。

                                                  震安科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022 年 7 月 12 日