威唐工业:关于第二届监事会第二十五次会议决议公告

 证券代码：300707                证券简称：威唐工业            公告编号:2021-119
 债券代码：123088                债券简称：威唐转债

                  无锡威唐工业技术股份有限公司

            关于第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席张志兵先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 16 日以电话、电
子邮件等通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表
决。

    3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席张志兵先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司监事会拟同意选举 Marc Yueh（乐 马克）先生、赖兴华先生为公司第三届监事会股东代表监事。公司第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名由公司股东大会选举产生，职工监事一名由公司职工代表大会选举产生。第三届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）选举 Marc Yueh（乐 马克）先生为公司第三届监事会股东代表监事。

    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    （2）选举赖兴华先生为公司第三届监事会股东代表监事。


    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号:2021-121）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对股东代表监事候选人进行投票。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                                    无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                2021 年 11 月 19 日